23/02/2007-17:07
В Донецкой области разоблачен конвертационный центр, через счета которого за два года прошли свыше 160 миллионов гривен.
Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в Донецкой области работниками Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачены пятеро жителей (среди них - одна женщина). Они создали три фиктивных общества с ограниченной ответственностью, через расчетные счета которых на протяжении последних двух лет незаконно осуществили финансовые операции на сумму свыше 160 миллионов гривен.
Прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
