Деятельность конвертационного центра, который за два года отмыл, по предварительным данным, около 20 миллионов гривен, пресекли сотрудники управления налоговой милиции в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-центре ГНА в городе Севастополе. Материалы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Проверкой уже установлено, что организаторы фиктивной фирмы в свое время нашли лиц, которые за незначительную сумму стали ее руководителями, согласились оформить учредительные документы на себя.
