Следственный комитет МВД проводит выемку документов в центральном офисе Альфа-Банка. «Происходит выемка документов в связи с расследованием уголовного дела, связанного с одним из наших клиентов. Выемка проходит в головном офисе на Каланчевской, 27. Операционные офисы никак не затронуты, работа продолжается, и на клиентах это не отразится», – сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Альфа-Банка.
Следственный комитет уточняет, что выемка документов в помещении Альфа-Банка проводится в рамках расследования дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка.
«В Следственном комитете при МВД России не имеется в производстве уголовного дела в отношении АКБ «Альфа-Банк», – отмечается в сообщении пресс-центра СК МВД. От дополнительных комментариев пресс-служба Следственного комитета отказалась.
13 сентября 2005 года Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело против Содбизнесбанка по статье 196 Уголовного кодекса – преднамеренное банкротство. Активов банка не хватило на выплаты вкладчикам, так как значительная их часть приходилась на займы инвестиционным компаниям и страховщикам.
Кредиты были выданы незадолго до отзыва лицензии в 2004 году. Банкротом банк был признан только в июне 2005 года. Предприниматель Александр Слесарев, которого участники рынка считали владельцем Содбизнесбанка, был убит в октябре 2005 года.
На 34-м километре трассы Москва – Дон неизвестные из автомашины открыли стрельбу по двум следовавшим в попутном направлении автомобилям – Mitsubishi Pajero и Mercedes. В перестрелке был убит Александр Слесарев с женой и дочерью.
В 2004 году Альфа-Банк получил от Содбизнесбанка 6 млн долларов и 127 млн рублей по договору займа. Вскоре после этого у Содбизнесбанка была отозвана лицензия с формулировкой за отмывание средств и финансирование терроризма. После этого Альфа-Банк вернул ликвидаторам Содбизнесбанка 4 млн долларов.
Ликвидаторы требовали возврата всех средств. 24 февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Содбизнесбанка и обязал взыскать с Альфа-Банка 127 млн рублей и 2,5 млн долларов. Ликвидаторы банка обещали направить эти деньги на погашение долгов Содбизнесбанка.
Но Альфа-Банк подал апелляцию на решение суда и выиграл разбирательство в Арбитражном суде Москвы. В банке доказали, что спорные средства не подлежат возврату. Обязательства Альфа-Банка перед Содбизнесбанком были прекращены по условиям соглашения, объясняли ранее представители «Альфы».
4 сентября начался новый виток в расследовании дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Следственный комитет в рамках расследования дела предъявил обвинение председателю правления ООО КБ «Прадо-Банк» Денису Давыдову, который в 2003 году был первым зампредседателя правления ООО КБ «Содбизнесбанк».
«Давыдову инкриминируют преступления, предусмотренные статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», – сообщили в Следственном комитете.
В Агентстве по страховании вкладов затруднились оперативно ответить на вопрос, как продвигается дело с возмещением убытков вкладчикам обанкротившегося Содбизнесбанка.
Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Мотовников говорит, что не видит прямой связи между оперативными действиями правоохранительных органов в Альфа-Банке и возможным преднамеренным банкротством Содбизнесбанка. В Альфа-Банке утверждают, что кредитная организация «сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию в полном объеме».
