В Симферополе тихо "отмывали" миллионы

20/04/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

09/01/2008 16:00

В Симферополе тихо "отмывали" миллионы

В первые дни наступившего года сотрудники отдела налоговой милиции г. Симферополя разоблачили деятельность незаконного конвертационного центра, созданного на базе шести обществ с ограниченной ответственностью.

За месяц оборот конвертационного центра составил около 3 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.

Проведенными мероприятиями установлено, что для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным же клиентом центра являлось одно из частных предприятий г. Одесса.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Создана следственно-оперативная группа. Ведется работа по отмене государственной регистрации фиктивных фирм и установлению лиц, причастных к их деятельности.

РБК-Украина

Оригинал (на 09/01/2008): mignews.com.ua

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Афганские талибы напали на полицейский участок: 10 погибших В южноафганской провинции Кандагар сторонники движения "Талибан" напали в воскресенье на полицейский участок.

Против Юрия Луценко возбуждено уголовное дело Заместитель прокурора города Киева возбудил вчера, 24 января, уголовное дело против главы МВД Юрия Луценко. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Юрий Бойченко, не уточнив фамилию...

На столичный парк напали… бомжи Киевские милиционеры нашли тех, кто задумал уничтожить любимый парк киевлян…

Крупную партию наркотиков на вилле охраняли ядовитые змеи Итальянские карабинеры, проводившие операцию по задержанию наркоторговцев, оказались лицом к лицу с четырьмя питбультерьерами и семью змеями.

В столице пытались убить работника посольства В Москве на территории посольства Турции неизвестный нанес ножевое ранение работнику посольства. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Армянин грабил киевских водителей! Сотрудники киевского УБОП задержали преступника, который совершал нападения на водителей престижных иномарок днем в центре Киева.

:: все новости из этой категории на 09/01/2008 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::