06/05/2008-23:06
В Донецке сотрудниками налоговой милиции ликвидирован крупный конвертационный центр, годовой оборот которого составлял около 500 млн. грн. Об этом сообщил в понедельник, 5 мая, на пресс-конференции первый заместитель председателя - Начальник Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Донецкой области Сергей Загоруля.
По его словам, арестованы три жителя Донецка, ранее судимые, которые возглавляли этот конвертационный центр. "Руководители этой преступной группы создали 40 фиктивных, либо транзитных предприятий, реквизитами которых и пользовались", - сообщил Загоруля.
Для перевода безналичных денежных средств в наличность использовались более 100 расчетных счетов, открытых в & различных банковских учреждениях по всей Украине. То есть, отметил Сергей Загоруля, реально действующих легальных предприятий, воспользовавшихся услугами этого центра, насчитывается более сотни. Он сказал, что в числе этих предприятий, или контрагентов, которые использовали центр для ухода от налогообложения, "живые предприятия горно-металлургического комплекса, крупные наши заводы, крупные предприятия".
Незаконный перевод безналичных средств в наличность проводился путем снятия денежных средств с текущих счетов и дальнейшей выдачей предприятиям наличных сумм по ставке 4-5%. "Поэтому, исходя из этой процентной ставки, руководители преступного центра положили себе в карман порядка 20 млн. грн., которые не попали в бюджет", - подчеркнул начальник налоговой милиции. И пояснил: "Эти 20 млн. грн. были отмыты, а в последствии легализованы – то ли это покупка машин, то ли покупка зданий в Донецке, на другой территории Украины".
По словам Загорули, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, документировании предприятий, длившемся почти 5 месяцев, было задействовано около 100 оперативных сотрудников, подключены 8 следователей.
В результате 25 обысков офисных помещений, квартир и автотранспорта, находившихся в пользовании фигурантов, налоговая милиция изъяла регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, задействованных в преступных схемах, печати и штампы 33 предприятий с признаками фиктивности, охотничье ружье и пистолет системы "Вальтер". Также был наложен арест на 50 расчетных счетов, на счетах заблокировано 237 тыс. грн., при задержании у курьеров изъято 450 тыс. грн. наличными, арестованы два автомобиля, которыми пользовались преступники.
По данному делу возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 ("фиктивное предпринимательство") и ст. 209 ("отмывание доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины.
Однако, Сергей Загоруля заверил, что "в дальнейшем точно здесь будут возбуждены уголовные дела по ст. 212 УКУ ("сокрытие доходов от налогообложения"), но не могу сказать сколько". Он объяснил, что, скорее всего, из-за недостатков в законодательстве, налоговикам не хватит доказательной базы, чтобы, например, привлечь к ответственности все 100 предприятий, которые работали с этим конвертационным центром. "Проблема в том, чтобы обсчитать контрагентов, которые пользовались услугами … Это не проблема одного Донецка и Донецкой области, это проблема всей Украины", - сказал Загоруля.
Он подчеркнул, что задействованные предприятия горно-металлургического комплекса "конечно, умышленно пользовались центром, бюджет недополучил огромные суммы".
Говоря о руководителях ликвидированного конвертационного центра, начальник налоговой милиции, отметил, что "эти люди имели по две судимости, у них была своя дилерская сеть, свои контрагенты, они работали по старым схемам, то есть нашли тех людей, с кем работали раньше".
Загоруля заключил, что следствие по данному преступлению "будет идти порядка года". УНИАН
