22/05/2008-10:11
Работники налоговой милиции ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр, через который с 2007 г. легализированы и переведены в наличность 5 млн. грн. "теневых" средств. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области.
В результате принятых мер было установлено, что клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные средства на счета "транзитных" предприятий за якобы поставленные товарно-материальные ценности и охрану грузов на основании фиктивных договоров.
Снятие наличности осуществлялось организаторами конвертационного центра по чековым книжкам с помощью пластиковых карточек "Visa", принадлежащих фиктивным фирмам, через банкоматы, а также путем фальсификации внесения наличности в кассу предприятия с использованием поддельных квитанций.
По факту легализации денежных средств, добытых преступным путем, возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. УНИАН
