В Киеве сотрудники налоговой милиции и СБУ разоблачили предпринимателей, которые незаконно перевели в "оффшоры" 700 млн. грн. Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, сначала на счета одного из столичных обществ с ограниченной ответственностью якобы за поставку компьютерных комплектующих перечислялись средства крупных импортеров компьютерной и бытовой техники.

После этого бизнесмены, перечисляли данные платежи в адрес нескольких "фиктивных" фирм. Потом средства направлялись на приобретение валюты и по поддельным контрактам, якобы заключенными с зарубежными фирмами, переводились в "оффшор".

Всего таким образом были переведены за пределы Украины 700 млн. грн. А в целом "теневое" обращение средств этих фиктивных предприятий составляет 2,3 млрд. грн., государству нанесен ущерб на 460 млн. грн.

В ходе оперативных мероприятий налоговики вместе с коллегами из СБУ изъяли у злоумышленников печати и документы фиктивных фирм, через которые направлялись денежные потоки, компьютерную технику и документацию, свидетельствующие о незаконной деятельности, наложен арест на 1,5 млн. грн. на счетах "фиктивных" предприятий. Проводятся мероприятия по возвращению средств и возмещению нанесенного государству ущерба.