|
31/10/2006 13:48
Всекитайское собрание народных представителей одобрило новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, который вступит в силу с 1 января 2007 года. Как сообщает "Синьхуа", в число преступлений, которые подпадают под действие этого закона, включено взяточничество. Ранее закон предусматривал наказание только за наркоторговлю, организацию преступных сообществ, терроризм и контрабанду.
В документе предусмотрено, что государственные и некоторые негосударственные финансовые институты должны уведомлять власти о крупных или подозрительных транзакциях. Как заявил член национального собрания Лан Шеен, закон создает законодательную базу для отслеживания передвижения денег коррумпированных чиновников.
В 2004 году при Центробанке Китая был учрежден центр по мониторингу "грязных" денег. К концу 2005 года он зарегистрировал 683 подозрительные транзакции на сумму 137,8 миллиарда юаней (17,8 миллиарда долларов).
Оригинал (на 31/10/2006): podrobnosti.ua
В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу
|
