Несколько украинских бизнесменов сумели с помощью несложной схемы отмыть 150 млн. гривен. Расследование провели сотрудники УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области. Так, во время реализации оперативных материалов был ликвидирован конвертационный центр, через который с начала текущего года в теневое обращение переведено 150 млн. грн., сообщили в пресс-группе УБОП.

Деятельность центра организовали и обеспечивали 9 лиц, граждан Украины, ранее не судимых. Большинство из них являются директорами частных коммерческих структур, двое занимали должности руководителей Днепропетровского филиала одного из крупных банков. Указанные лица на протяжении 2005-2006 годов проводили бестоварные операции, с целью минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

Злоумышленники зарегистрировали 7 предприятий, на которые по поддельным документам получили лицензии на осуществление операций с металлоломом и выполнение строительных работ. На счетах подконтрольных фигурантам предприятий аккумулировались денежные средства субъектов предпринимательской деятельности.

В последующем средства перечислялись на счета 8 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированные в Киеве. Текущие счета данных предприятий были открыты в Днепропетровском филиале одного из банков, служебные лица которого входили в состав преступной группы и непосредственно контролировали счета фиктивных предприятий.

Наличные средства получались в указанном банке с использованием текущих счетов, открытых на 40 подставных лиц – жителей Днепропетровской, Волынской, Запорожской областей. По данному факту прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники УБОП 6 декабря задержали одного из активных членов группы с наличными в сумме 220 тыс. грн., которую он получил в банке. В то же время проведены 15 санкционированных обысков: в помещении банка; по месту расположения теневых офисов, в жилье и в автомобилях фигурантов.

По постановлениям суда наложены аресты на счета подконтрольных фигурантам предприятий, которые были открыты в 6 банковских учреждениях.