В Крыму прекращена деятельность преступной группировки, которая в течение года незаконно конвертировала более 9 миллионов гривен.

Как сообщили в четверг в пресс-службе управления по борьбе с организованной преступностью крымского главка милиции, операцию по ликвидации группировки совместно провели сотрудники УБОП и работники налоговой милиции Симферополя.

В декабре прошлого года в крымский УБОП стала поступать оперативная информация о группе лиц, которые незаконно занимались конвертацией денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в преступную группу входят жители столицы полуострова в возрасте от 18 до 52 лет. Возглавила преступную организацию 52-летняя жительница Симферополя, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Для обеспечения преступной деятельности злоумышленники создали ряд фиктивных предприятий, через которые осуществляли конвертацию денежных средств из безналичной формы в наличную за вознаграждение в размере 4-7% от конвертированной суммы.

Во время обысков в офисах фирм и в квартирах лидера преступной группировки и главного бухгалтера убоповцы совместно с работниками налоговой милиции Симферополя изъяли 80 тысяч гривен наличными, а также печати, банковские и бухгалтерские документы, которые подтверждают факты незаконной конвертации денег. Также, во время обысков были изъяты печати и штампы нотариуса Симферопольского городского нотариального округа, печать налоговой инспекции Симферополя, а также печати и угловые штампы несуществующих субъектов хозяйственной деятельности.

По данным фактами прокуратурой Крыма возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 2 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного Кодекса Украины.