Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
происшествия
01/02/2007 18:13

В Донецкой области ликвидировали "конвертационный" центр

Факт фиктивного предпринимательства и "отмывания" доходов, в результате которого было легализовано более 4,3 миллиона гривен, установили налоговики Донецкой области.


Как сообщает в четверг, 1 февраля, пресс-служба Государственной налоговой администрации, члены преступной группировки использовали 2 законспирированных офиса, реквизиты 11 фиктивных предприятий и 25 текущих расчетных счетов. Обращение средств по отмеченным счетам за период 2005-2006 лет составил свыше 260 миллионов гривен.


Организатор и руководитель "конвертационного" центра ранее был неоднократно судимый за экономические преступления.


Был наложен арест на расходную часть 10 счетов в банковских учреждениях, которые использовались для противоправной деятельности. Во время обысков изъяты печати, регистрационные и бухгалтерские документы 11 предприятий с признаками фиктивности.


Также изъято денежные средства в размере 148 тысяч гривен и оргтехника.


В результате проведенных мероприятий установлено, что организатор "конвертацийного" центра по предварительному сговору с группой лиц преднамеренно, для прикрытия своих противоправных действий создал ряд предприятий и незаконно получал на текущие счета денежные средства за бестоварные операции.


В дальнейшем для легализации ("отмывания") доходов, полученных преступным путем, использовались счета предприятий с признаками фиктивности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

Оригинал (на 01/02/2007): podrobnosti.ua

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Полиция поймала фанат женских юбок

Полиция поймала фанат женских юбок

Сорокалетний житель Мельбурна ходил по магазинам города и фотографировал юбки, пока бдительная покупательница одного из торговых центров не сдала вуайериста полиции.

 

Жена покончила с мужем и выбросилась из окна

Жена покончила с мужем и выбросилась из окна

В дежурную часть Деснянского районного управления поступило сообщение оператора "02", что в одном из домов жена убила мужа и сразу же выбросилась с 7-го этажа.

 

Школьники избили учителя за iPod

Школьники избили учителя за iPod

В американском Джермантауне двое школьников избили своего учителя математики за то, что он во время урока отобрал у одного из них iPod, сообщает телеканал CBS. Пользоваться этими гаджетами во время...

 

Сын прятал любимого отца в морозилке

Сын прятал любимого отца в морозилке

В течение трех лет 63-летний итальянец хранил тело своего отца в морозильнике, чтобы продолжать получать его пенсию.

 

Уснувший в мусоре бомж попал под пресс

Уснувший в мусоре бомж попал под пресс

В США бомж, спавший в мусорном баке, оказался в кузове мусоровоза вместе с остальным содержимым своего временного пристанища, после чего попал под пресс. Придавленный мужчина получил травмы, о...

 

В иракских городах ввели комендантский час после серии терактов

В иракских городах ввели комендантский час после серии терактов

В городе Киркук на севере Ирака в субботу произошла серия терактов, сообщает агентство France Presse. В результате терактов погибли два человека, серьезно пострадали 26. Местные власти ввели в...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 01/02/2007 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Февраль, 2007
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::