Факт фиктивного предпринимательства и "отмывания" доходов, в результате которого было легализовано более 4,3 миллиона гривен, установили налоговики Донецкой области.
Как сообщает в четверг, 1 февраля, пресс-служба Государственной налоговой администрации, члены преступной группировки использовали 2 законспирированных офиса, реквизиты 11 фиктивных предприятий и 25 текущих расчетных счетов. Обращение средств по отмеченным счетам за период 2005-2006 лет составил свыше 260 миллионов гривен.
Организатор и руководитель "конвертационного" центра ранее был неоднократно судимый за экономические преступления.
Был наложен арест на расходную часть 10 счетов в банковских учреждениях, которые использовались для противоправной деятельности. Во время обысков изъяты печати, регистрационные и бухгалтерские документы 11 предприятий с признаками фиктивности.
Также изъято денежные средства в размере 148 тысяч гривен и оргтехника.
В результате проведенных мероприятий установлено, что организатор "конвертацийного" центра по предварительному сговору с группой лиц преднамеренно, для прикрытия своих противоправных действий создал ряд предприятий и незаконно получал на текущие счета денежные средства за бестоварные операции.
В дальнейшем для легализации ("отмывания") доходов, полученных преступным путем, использовались счета предприятий с признаками фиктивности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.