Генеральная прокуратура направила обвинительное заключение по делу в отношении топ-менеджеров банка «Нефтяной» для рассмотрения в Таганский районный суд Москвы.
В сообщении на сайте Генпрокуратуры говорится, что предпринимателям инкриминируют незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств.
В Генпрокуратуре, МВД не называют фигурантов дела. По неофициальной информации, обвинения предъявлены трем бывшим топ-менеджерам банка «Нефтяной», которые работали в нем до февраля 2005 года. Это Игорь Линшиц, председатель совета директоров, Андрей Салимов, работавший первым заместителем председателя правления, и Станислав Прасолов, заместитель председателя правления.
В апреле 2006 года Андрей Салимов и Станислав Прасолов были вызваны на допрос как свидетели по этому уголовному делу.
К тому моменту господин Салимов работал председателем правления банка «Народный кредит», а господин Прасолов возглавлял правление банка «Премьер». В ходе допроса банкиров перевели из свидетелей в обвиняемые и задержали. Им тоже инкриминируются незаконное предпринимательство и легализация денежных средств.
Прокуратура считает, что топ-менеджеры входили в преступную группу Игоря Линшица. Эта группа обвиняется в хищении 57 млрд рублей, часть из которых была легализована.
По данным следствия, обвиняемые осуществляли незаконную банковскою деятельность и последующую легализацию средств с помощью счетов десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Следователи считают, что в 2002–2003 годах оборот незаконных банковских операций через подставные фирмы составил более 400 млрд рублей и 300 млн долларов, обналичено было около 12,5 млрд рублей.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что таким образом обвиняемыми был получен доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей легализовано.
Трения с правоохранительными органами у банка «Нефтяной» начались в декабре 2005 года. Тогда Генпрокуратура провела в кредитном учреждении обыск и обнаружила печати фирм-однодневок, а также документы, подтверждающие легализацию денег.
Вскоре после этого Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. Генпрокуратура заочно предъявила бизнесмену обвинение в незаконной банковской деятельности в крупном размере и отмывании средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в крупном размере.
По неофициальной информации, Линшицу вменяется получение дохода от незаконной банковской деятельности на 57 млрд рублей, а по легализации – 610 млн рублей.
После обысков в «Нефтяном» о своем уходе с поста председателя совета директоров одноименного концерна объявил член федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов, объяснив, что хочет «исключить всякие политические риски в бизнесе» своего друга Игоря Линшица. По словам господина Немцова, он видел Линшица «пару месяцев назад в Израиле». «По поводу его возвращения на Родину мы с ним не говорили», - рассказал газете ВЗГЛЯД Борис Немцов.
