В Симферополе тихо "отмывали" миллионы

18/10/2026

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

09/01/2008 16:00

В Симферополе тихо "отмывали" миллионы

В первые дни наступившего года сотрудники отдела налоговой милиции г. Симферополя разоблачили деятельность незаконного конвертационного центра, созданного на базе шести обществ с ограниченной ответственностью.

За месяц оборот конвертационного центра составил около 3 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.

Проведенными мероприятиями установлено, что для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным же клиентом центра являлось одно из частных предприятий г. Одесса.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Создана следственно-оперативная группа. Ведется работа по отмене государственной регистрации фиктивных фирм и установлению лиц, причастных к их деятельности.

РБК-Украина

Оригинал (на 09/01/2008): mignews.com.ua

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Грабитель банка не заметил стоявшего рядом охранника Подозреваемый в ограблении банка в Бостоне (США) мужчина не заметил во время совершения преступления стоявшего позади него охранника, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на...

Легендарный "Побег из Шоушенка" закончился провалом Полиция арестовала двух заключенных, сбежавших в декабре из тюрьмы города Элизабет американского штата Нью-Джерси. Беглецы практически повторили сценарий известного голливудского фильма "Побег из...

Четверо подростков убили иностранца "зверскими методами"! Российская милиция арестовала четверых подростков, которые обвиняются в жестоком убийстве иностранца.

Новогодние пьянки вызвали в Киеве серию убийств В новогодние и рождественские праздники в Киеве возросло количество убийств на бытовой почве.

Японец забил сына доской... в воспитательных целях! Арестован мужчина, который забил собственного сына до смерти за отказ ребенка работать.

За сутки из-за пожаров погиб 21 человек За минувшие сутки в Украине были зарегистрированы 127 пожаров, в том числе в жилом секторе 90 пожаров, на которых выявлены тела 21 погибшего.

:: все новости из этой категории на 09/01/2008 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::