Владивосток, Июнь 08 (Новый Регион, Ольга Радько) – Милиция подозревает один из банков Дальнего Востока в помощи мошенникам, обналичивавшим сотни миллионов рублей.

Как сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, следственной частью при Главном управлении МВД России по ДФО по материалам оперативно-розыскного бюро Главка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ в отношении группы лиц по фактам подделки и сбыта ценных бумаг (чеков) на сумму 337 миллионов рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ Дальневосточного округа, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вскрылись факты регистрации участниками преступной группы фирм-однодневок на подставных лиц, оформление подложных банковских чеков, которые в последствии предъявлялись к оплате в банковских учреждениях.

По предварительным данным, услугами преступников в целях уклонения от уплаты налогов, а также легализации преступных доходов пользовались более 150 юридических и физических лиц, зарегистрированных как в центральной части России, так и на Дальнем Востоке.

В схеме обналичивания было задействовано несколько финансово-кредитных учреждений, в том числе один из коммерческих банков Хабаровска.

Группа действовала с 2006 по 2008 годы на территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного рода преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время круг подозреваемых устанавливается.