Сотрудники СБУ совместно с Государственной налоговой инспекцией разоблачили межрегиональную организованную преступную группу, организовавшую нелегальный конвертационный центр.

Нелегальная структура предоставляла услуги по проведению фиктивных финансово-хозяйственных операций путем заключения юридических или аудиторских соглашений для уменьшения налоговой нагрузки, искусственного увеличения предприятиям-импортерам налогового кредита, пишет vgorode.ua.

Установлено, что на счета подконтрольных членам группировки подставных предприятий, открытых в нескольких банках, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем суммы переводились в наличные.

Во время обыска в офисах и помещениях незаконного центра, расположенных в Киеве, изъято финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, оборудованную системой «банк-клиент», а также наличные на сумму 800 тысяч гривен.

Вследствие деятельности «конвертационного центра» государственный бюджет Украины недополучил налоговых и обязательных платежей на общую сумму свыше 40 миллионов гривен.

По материалам Управления СБУ в г. Киеве Государственная налоговая инспекция в Печерском районе по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.