Один из подозреваемых в хищении у Банка Москвы (БМ) почти 13 млрд рублей - глава компании «Финансовый ассистент» Дмитрий Жукевич – начал сотрудничать со следствием и давать показания на соучастников. Правда, пока только по одному эпизоду, который вменяется лично ему, - о продаже акций «Столичной страховой группы». Эта сделка помешала ВТБ получить контроль над страховщиком В пятницу в Следственном департаменте МВД России заявили, что один из подозреваемых в причастности к хищению около 13 млрд рублей, выведенных из Банка Москвы, глава компании ЗАО «Финансовый ассистент» Дмитрий Жукевич дает признательные показания против соучастников преступления.
«Жукевич на допросы является и дает показания, изобличающие соучастников. В настоящее время осуществляется сбор доказательств, необходимых для предъявления обвинения лицам, причастным к совершению данного преступления», - приводит  РИА «Новости»  текст сообщения МВД.
По данным следствия, ЗАО «Финансовый ассистент», аффилированное с Банком Москвы, до 11 октября 2010 года владело 25% акций  «Столичной страховой группы»  (ССГ), а департамент имущества правительства Москвы владел 25% плюс одной акция. Следовательно, в совокупности они имели консолидированный пакет ССГ в размере 50% плюс 1 акция.
«11 октября прошлого года Дмитрий Жукевич, являясь главой ЗАО «Финансовый ассистент», продал кипрскому офшору Billiton Ltd две акции за 2400 рублей. В соответствии с преамбулой указанный договор заключен в целях повышения организационных возможностей акционеров ССГ по привлечению на развитие страховой группы финансирования в объеме до 100 млн долларов», - подчеркнули в следственном департаменте.
В результате этой сделки был утрачен контроль над ССГ, так как Банк Москвы и столичное правительство больше не владели контрольным пакетом акций страховщика.
Отметим, что в середине июня этого года ВТБ – новый аукционер Банка Москвы - сменил руководство ССГ и отправил в отставку генерального директора страховой компании Александра Судакова, назначив на его место вице-президента госбанка Дмитрия Тимохина.
После этого президент Банка Москвы Михаил Кузовлев написал на имя начальника Следственного комитета при МВД Алексея Аничкина письмо, в котором просил привлечь виновных в утрате контроля над ССГ к уголовной ответственности. По оценкам Кузовлева, банку был нанесен ущерб в 2,6 млрд рублей.
30 июня 2011 года уголовное дело против главы ЗАО «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича было выделено в отдельное производство и возбуждено по ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Было установлено, что глава ЗАО «Финансовый ассистент» продал две акции ССГ, что лишило ВТБ контроля над страховщиком, а, по сути, и над самим Банком Москвы.
До этого момента Жукевич проходил подозреваемым по делу, возбужденному в конце прошлого года против бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и  бывшего первого вице-президента  Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на сумму около 13 млрд рублей  через кредит ЗАО «Премьер Эстейт», который выдал Банк Москвы.
В апреле этого года по делу о крупном хищении средств из Банка Москвы  обвинение  было предъявлено его экс-президенту Андрею Бородину и бывшему заму Дмитрию Акулинину. В настоящий момент арестован только Акулинин. Андрей Бородин скрылся от следствия за границей и был  объявлен  в международный розыск. Суд заочно санкционировал его арест.
«Столичная страховая группа является акционером Банка Москвы с долей 17,32%. ВТБ купил в феврале этого года у столичного правительства 46,48% акций Банка Москвы и блокпакет в ССГ за 103 млрд рублей. Тем не менее, контроля над ССГ у него нет именно после сделки, проведенной Жукевичем в октябре 2010 года», - отмечают в МВД.
«Поскольку банкиры скрылись от следствия, 26 апреля 2011 года главное управление МВД по Москве вынесло постановление об объявлении их в международный розыск. Банкирам было предъявлено заочное обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиям), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы», - пояснили в следственном департаменте.