Экономиста московской психбольницы заподозрили в создании "черного банка"

25/04/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

05/03/2012 09:35

Экономиста московской психбольницы заподозрили в создании "черного банка"

В Москве по подозрению в нелегальной банковской деятельности задержана экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина. Об этом 5 марта сообщает агентство "Интерфакс" .

По версии следствия, экономист с начала 2010 года тайно от руководства осуществляла незаконные операции на рабочем месте, дистанционно управляя счетами подставных фирм. Группировке поступали заказы на вывод денег в теневой сектор. Клиентами "черных банкиров" были и физические, и юридические лица. За услуги "банкиры" взимали от 3,5 процента оборота по незаконным сделкам.

Также группировка организовывала обналичивание денег, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные расчеты и переводы. Оборот только одной подставной фирмы, используемой "банкирами", составил более двух миллиардов рублей.

Возбуждено дело по второй части 172-й статьи УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Экономист больницы и ее муж помещены под домашний арест, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого пока не решен.

По данным агентства ИТАР-ТАСС , в рамках этого уголовного дела был проведен обыск в Фондсервисбанке. Однако о причастности сотрудников банка к преступлениям пока нет информации.

Оригинал (на 05/03/2012): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Задержаны подозреваемые в обмане пенсионеров на 100 миллионов рублей В Москве обезврежена группировка мошенников, которые обманывали пенсионеров, обещая им компенсации за некачественные БАД. По версии следствия, преступники успели обмануть более тысячи жителей...

Организатор теракта в Ставрополе получил пожизненное Организатор теракта в Ставрополе в мае 2010 года Черкес Рустамов приговорен к пожизненному лишению свободы. Двое сообщников Рустамова были ликвидированы до того, как дело о теракте было передано в...

На Алтае водителя катера отправили в колонию за утонувших туристов В Турочакском районе Республики Алтай к двум с половиной годам колонии-поселения приговорен 35-летний местный житель Юрий Казанцев, по вине которого утонули четверо туристов. 11 июля 2011 года он,...

Кобу Кутаисского выдворили из России на историческую родину Из России в Грузию выдворен вор в законе Коба Церцвадзе, известный под кличками Коба Кутаисский и Коба Багдадский. Высылка была произведена после отбытия Церцвадзе трехлетнего срока за хранение...

Тихонов и Хасис обжаловали приговор в Страсбурге Никита Тихонов и Евгения Хасис, осужденные за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, обжаловали свой приговор в Европейском суде по правам человека в Страсбурге и...

На замглавы ОМВД Холмска завели дело за проникновение в квартиру В отношении заместителя начальника ОМВД города Холмск Сахалинской области возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище. Ранее из-за того же инцидента завели дело на главу ОМВД и...

:: все новости из этой категории на 05/03/2012 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::