В Москве поймали финансовых мошенников

01/05/2025

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

22/03/2012 08:52

В Москве поймали финансовых мошенников

В Москве обезврежена группировка, незаконно обналичившая пять миллиардов рублей. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ московского ГУ МВД.

По версии следствия, в 2008 году "черные банкиры" создали четыре подставных фирмы и открыли для них расчетные счета в двух банках. После этого они стали предлагать бизнесменам услуги по незаконному обналичиванию.

Предполагается, что преступники просили за свои услуги крайне малую для данной сферы деятельности плату - 0,2 процента от обналичиваемой суммы. Деньги они выдавали клиентам в собственном офисе в центре города.

Следователи считают, что в 2008-2010 годах преступники получили не менее 10,2 миллиона рублей.

Предполагаемый главарь группировки объявлен в международный розыск. Несколько рядовых членов банды задержаны.

Оригинал (на 22/03/2012): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Московского подростка за четверть миллиона обещали сделать узбекским чекистом Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении 16-летнего москвича - сына водителя посольства Узбекистана в России. Молодой человек обещал за 250 тысяч рублей сделать своему ровеснику...

Тулуза отказала "убийце детей" в месте на кладбище Хоронить Мера в городе, где он убил четверых людей, включая троих детей, было бы "неподобающим поступком".

В Новосибирской области завели дело об оскорблении русских В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Бердск, разместившего "ВКонтакте" ролик с оскорблениями в адрес русских. Имя подозреваемого не называется, однако, как...

Дело о погроме на рок-фестивале "Торнадо" направлено в суд В Челябинской области направлено в суд дело о погроме на рок-фестивале "Торнадо". Трем фигурантам дела предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти либо вражды к...

Гибель семьи при пожаре в Пермском крае посчитали убийством Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство" по факту пожара в жилом доме в селе Моховое Пермского края. По предварительным данным, причиной происшествия, в результате которого...

Группировку хакеров заподозрили в хищении 130 миллионов рублей Банду компьютерных мошенников, обезвреженных в Москве, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей. Как стало известно СМИ, 130 миллионов рублей - сумма, предположительно полученная...

:: все новости из этой категории на 22/03/2012 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::