Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
экономика
28/03/2012 10:30

СМИ узнали названия выводивших средства за рубеж российских банков

СМИ узнали названия выводивших средства за рубеж российских банков В четырех российских финансовых организациях - Петрофф-банке, Золостбанке, Мастер-банке и Фондсервисбанке - были обнаружены следы противоправной деятельности, а именно - вывода средств за рубеж. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на неназванный источник в рабочей группе по пресечению незаконных финансовых операций, которую возглавляет первый вице-премьер Виктор Зубков .

По данным источника издания, деньги указанными организациями выводились в 2010-2011 годах. В Петрофф-банке объем выведенных средств оценивается в 3,8 миллиарда рублей, в Золостбанке - 1,8 миллиарда, Мастер-банке - в 20-25 миллиардов, а в Фондсервисбанке - 100 миллиардов рублей. Как указывает издание, в Мастер-банке заявили, что "никаких конкретных претензий со стороны в том числе правоохранительных органов к банку не предъявлялось", комментарии в трех остальных организациях получить не удалось.

Как передавало "РБК daily", 27 марта Зубков на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным сообщил, что проводившиеся за последние несколько недель проверки выявили противоправную деятельность в 30 крупных компаниях и в одном из крупных российских банков (всего, по словам Зубкова, проверялось пять кредитных организаций). Названий компаний и банков вице-премьер не раскрыл.

В середине февраля Зубков заявил, что в 2011 году из экономики России было выведено незаконным путем около четырех процентов ВВП. Он добавил, что с признаками отмывания средств за рубеж - "в основном - через фирмы-однодневки" - было выведено около триллиона рублей, и еще примерно столько же - "обналичено с признаками нарушения закона внутри страны". Зубков подчеркнул, что полученные данные исследуют ЦБ и Росфинмониторинг.

В конце марта стало известно, что Росфинмониторинг намерен внести в правительство законопроект, направленный на ужесточение борьбы с отмыванием средств. до 30 марта. В частности, ведомство предлагает снизить норму, снижающую порог уголовной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем, с шести миллионов до 600 тысяч рублей.

 

Оригинал (на 28/03/2012): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Deutsche Bank вернул себе звание крупнейшего банка Европы

Deutsche Bank вернул себе звание крупнейшего банка Европы

Deutsche Bank, самая большая финансовая организация Германии, по итогам 2011 года вновь стал крупнейшим банком Европы по объему активов, обогнав французский BNP Paribas. Всего за год Deutsche Bank...

 

Еврозона одобрила перечисление Греции первого транша кредита

Еврозона одобрила перечисление Греции первого транша кредита

Страны еврозоны одобрили перечисление Греции 39,4 миллиарда евро - первого транша из второго пакета кредитной поддержки, размер которого составит 130 миллиардов евро. В конце прошлой недели Афины...

 

ФАС снизила штраф для ТНК-ВР на полмиллиарда рублей

ФАС снизила штраф для ТНК-ВР на полмиллиарда рублей

ФАС оштрафовала ТНК-ВР на 1,3 миллиарда рублей за повышение цен на топливо, тогда как ранее глава службы заявлял, что сумма взыскания составит 1,8 миллиарда рублей. Компания признала вину и обещала...

 

Участниками обратного выкупа акций ВТБ захотели стать 1500 человек за день

Участниками обратного выкупа акций ВТБ захотели стать 1500 человек за день

В первый день приема заявок на продажу акций в "ВТБ 24" обратились более 1,5 тысячи миноритариев. В некоторых московских отделениях финорганизации акционерам пришлось стоять в очередях из-за сбоя....

 

Украина попросит МВФ отложить выплаты по долгам на 10 лет

Украина попросит МВФ отложить выплаты по долгам на 10 лет

Киев начал переговоры с МВФ о реструктуризации задолженности в размере 3 миллиардов долларов. Власти считают, что выплаты нужно отложить на 10 лет. В МВФ сообщили, что пока не получали...

 

«Кремлевский карлик» увидел соринку в своем глазу. Естественно, газовую

«Кремлевский карлик» увидел соринку в своем глазу. Естественно, газовую

В& России& 25% попутного газа до& сих пор сжигается. Об& этом премьер-министр России Владимир Путин заявил на& заседании президиума правительства РФ.

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 28/03/2012 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Март, 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::