Бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. "За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей", - уточнили в МВД.
Как сообщил агентству "Прайм" представитель Мастер-Банка, Рогачев был начальником управления корпоративного бизнеса банка и 1 марта уволился по собственному желанию. "В банке он проработал около года", - сказал собеседник агентства.
"К нам никаких претензий правоохранительные органы не предъявляли", - добавил представитель банка.
Оперативники 14 марта одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов этого дела, в том числе и в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия".
В результате обысков было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность, говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предполагает до пяти лет заключения. Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" уже предъявлены обвинения.
"На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев от следствия скрылся. Сотрудникам ГУЭБиПК удалось установить его местонахождение. После задержания бывший вице-президент КБ "Мастер банк" был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом города Москвы избрана мера пресечения - домашний арест", - говорится в сообщении.
