Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
экономика
13/06/2012 14:16

Голландскому банку выписали рекордный штраф за операции с Кубой и Ираном

Нидерландский банк ING заплатит правительству США рекордный штраф в 619 миллиардов долларов за операции с гражданами Кубы и Ирана в американской финансовой системе. Об этом сообщает The Wall Street Journal . В общей сложности голландская кредитная организация провела в интересах своих клиентов из стран, на которые распространяются санкции США, транзакции на 2 миллиарда долларов.

Банк скрывал происхождение данных средств и, более того, угрожал увольнением сотрудникам в случае раскрытия соответствующей информации.

Клиенты ING из "стран-изгоев" были разнообразными - от туристов, путешествующих в США, до министерств. В список сотрудничавших с кредитным учреждением попал и ЦБ Ирана. Операции осуществлялись на протяжении 17 лет - с 1990-го по 2007 год.

Следует отметить, что это уже не первый случай, когда иностранные банки вынуждены выплачивать штрафы за использование американской банковской системы в интересах клиентов из стран, против которых действует режим санкций. Так, в 2009 году в подобных операциях был замечен банк Credit Suisse, который заплатил регуляторам 536 миллионов долларов. Позже штрафы взимались с британского Barclays и JP Morgan. Однако сумма, которую выплатит ING, станет рекордной.

Для того, чтобы обойти санкции в отношении Кубы, ING работал через свою "дочку" - Netherlands Caribbean Bank. В капитале данного банка участвовала также судовладельческая компания, принадлежащая правительству Кубы. Подразделение банка на острове Кюрасао принимало от кубинцев доллары, а затем их происхождение тщательно "стиралось", чтобы средства можно было перемещать по финансовой системе США.

 

Оригинал (на 13/06/2012): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Частники впервые получат доступ к аукциону по сланцевому газу в КНР

Частники впервые получат доступ к аукциону по сланцевому газу в КНР

Во втором аукционе по распределению лицензий на разработку месторождений сланцевого газа в КНР смогут принять участие частные компании. Торги, к которым не допущены иностранцы, состоятся в июле....

 

В Украине введут спецпошлину на авто: иномарки будут дорожать

В Украине введут спецпошлину на авто: иномарки будут дорожать

В Украине будет введена специальная пошлина на импорт автомобилей.

 

Сбербанк предоставил "Ростелекому" кредиты на 60 миллиардов рублей

Сбербанк предоставил "Ростелекому" кредиты на 60 миллиардов рублей

Сбербанк и "Ростелеком" подписали соглашение о предоставлении компании кредитов на 3 и 5 лет на общую сумму в 60 миллиардов рублей. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности,...

 

Минфин поставил под сомнение выполнение плана по госрезервам

Минфин поставил под сомнение выполнение плана по госрезервам

Из-за падения цен на нефть России вряд ли удастся в 2012 году увеличить Резервный фонд на запланированные ранее 800 миллиардов рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, по той же...

 

Миллер опроверг договоренности с Украиной о сокращении поставок газа

Миллер опроверг договоренности с Украиной о сокращении поставок газа

Между "Газпромом" и "Нафтогазом" нет договоренностей о сокращении поставок топлива в 2013 году. Об этом заявил глава российского концерна Алексей Миллер. Ранее в правительстве Украины заявили, что...

 

Обвал цен на нефть установил рекорд с 1988 года

Обвал цен на нефть установил рекорд с 1988 года

Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже снижается второй день подряд. Июльские фьючерсы на марку WTI упали на 2,6 процента до 82,59 доллара за баррель. Причиной снижения стали ожидания...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 13/06/2012 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Июнь, 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::