Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
экономика
12/12/2012 09:00

Дело о подпольном банке с миллиардными оборотами передано в суд


Подпольных банкиров, теневой оборот которых составил 18 млрд рублей, будут судить в Москве, сообщило МВД России.


"Следственный департамент МВД России завершил расследование и направил в суд материалы уголовного дела по обвинению шести участников организованной группы в совершении незаконной банковской деятельности. Группа бывших работников банков более четырех лет "держала" подпольный банк. Они предоставляли клиентам полный спектр операций, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 млрд рублей.


Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Георгия Каневского, Дмитрия Оселедько, Юрия Первухина, Людмилы Новиковой, Оксаны Маркиной и Лии Какацановой, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).


Сотрудники Следственного департамента установили, что в марте 2007 года двое 36-летних москвичей, используя связи в этой сфере, создали на территории столицы нелегальный банк.


Для обеспечения бесперебойной работы своей организации подельники учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых фактически использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях.


Они арендовали несколько офисов в разных районах столицы и набрали штат сотрудников, которые полагали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг. Основным же видом деятельности были финансовые операции с юридическими и физическими лицами.


"Всем клиентам предоставлялся полный пакет подложных хозяйственных и финансовых документов якобы служивших основанием для проведения расчетов по сделкам. Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы проводимой операции, а в отдельных случаях доходило до 8%", - отметили в МВД.


Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок за время их работы, составил порядка 58,5 млн рублей.


 

Оригинал (на 12/12/2012): newsru.com

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

В Украине массово ликвидируют банки

В Украине массово ликвидируют банки

В конце 2012 года более 20 банков в Украине будут ликвидированы. Данную процедуру проводит Национальный банк Украины по разным причинам.

 

Goldman Sachs рекомендовал воздержаться от вложений в российские акции

Goldman Sachs рекомендовал воздержаться от вложений в российские акции

Goldman Sachs не рекомендует инвесторам российский фондовый рынок как привлекательный для инвестиций. Банк убрал российские акции из топ-списка Global Emerging Markets. Такое решение в...

 

Бывших руководителей Porsche обвинили в рыночных манипуляциях

Бывших руководителей Porsche обвинили в рыночных манипуляциях

Прокуратура Германии обвинила бывших топ-менеджеров Porsche Венделина Видекинга и Хольгера Хертера в рыночных манипуляциях. Следствие считает, что менеджеры намеренно вводили в заблуждение...

 

Путин: Россия и Турция могут расширить "Голубой поток"

Путин: Россия и Турция могут расширить "Голубой поток"

Россия может договориться с Турцией об увеличении мощности «Голубого потока», сообщил президент Владимир Путин. Он также допускает возможность поставок газа в третьи страны. Эксперты считают, что...

 

Антимонопольный комитет займется поездами Hyundai

Антимонопольный комитет займется поездами Hyundai

На основе поступивших в АМК жалоб ведомство начало расследование относительно обоснованности цен на проезд.

 

Подготовка к "концу света" обошлась россиянам в 30 млрд рубл

Подготовка к "концу света" обошлась россиянам в 30 млрд рубл

Россияне потратили на подготовку к «концу света» около 30 млрд рублей, посчитали эксперты ФБК. В первую очередь люди закупали соль, сахар, свечки, гречку и тушенку. Некоторые приобретали билеты за...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 12/12/2012 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Декабрь, 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::