Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
экономика
12/12/2012 10:54

HSBC потратит 700 миллионов долларов на изучение своих клиентов

HSBC потратит 700 миллионов долларов на изучение своих клиентов Британский банк HSBC решил потратить 700 миллионов долларов на программу "Знай своего клиента". Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.

Срок исследования составит пять лет. Считается, что подобные программы препятствуют отмыванию средств. Базовые мероприятия, которые проводятся в рамках "Знай своего клиента" - опросы, изучение персональных данных и определение на основе собранных данных возможных намерений клиента использовать счета банка для отмывания средств.

Пересмотр данных клиентов в HSBC является частью соглашения с американскими властями, согласно которому британский банк согласился выплатить 1,9 миллиарда долларов.

Из этой суммы 1,265 миллиарда долларов получит Министерство юстиции США, еще 665 миллионов долларов банк заплатит регуляторам, которые занимались расследованием его махинаций с деньгами наркокартелей. Об этом пишет The Financial Times.

По версии следствия, как минимум 881 миллион долларов, полученных от торговли наркотиками в Мексике и Колумбии, были легализованы через счета HSBC. Кроме того, британский банк обвинили в помощи некоторым странам в уклонении от санкций - в частности, Ирану, Кубе, Судану, Ливии, Мьянмару.

HSBC, в свою очередь, утверждает, что меры по противодействию отмыванию средств принимались. В частности, в 2009-2011 годах траты на эти цели в США выросли в девять раз до 244 миллионов долларов, а штат сотрудников вырос в десять раз до 1,1 тысячи человек.

 

Оригинал (на 12/12/2012): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Инфляция в России превзошла прогнозы чиновников

Инфляция в России превзошла прогнозы чиновников

По итогам 2012 года инфляция в России составила 6,6 процента, что оказалось выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста цен в 6,5 процента. Инфляция 2012 года также оказалась выше...

 

Путину предложили вернуть "приватизационные" полномочия Ельцина

Путину предложили вернуть "приватизационные" полномочия Ельцина

Государственно-правовое управление президента предложило вернуть президенту России Владимиру Путину полномочия по управлению и продаже государственного имущества. Подобные полномочия имел первый...

 

Hyundai три часа простоял в поле без отопления

Hyundai три часа простоял в поле без отопления

Рейс "Днепропетровск-Киев" три часа простоял посреди поля без отопления и света около Днепродзержинска. Потом пассажиров пересадили на другой поезд.

 

Британское правительство уличили в потакании бизнесу

Британское правительство уличили в потакании бизнесу

Корпорации в Великобритании за 12 лет снизили налоговые отчисления на 20 процентов до 21 миллиарда фкнтов. За этот же период валовый резервный капитал компаний, который может служить как показатель...

 

Сколько получают украинцы: зарплаты по отраслям

Сколько получают украинцы: зарплаты по отраслям

По данным Госстата, самые высокие зарплаты - в авиационной сфере, самые низкие - в рыболовстве.

 

Операторов обяжут брать письменное разрешение на допуслуги

Операторов обяжут брать письменное разрешение на допуслуги

Мобильные операторы, возможно, будут подключать дополнительные услуги только при наличии письменного заявления абонента. С соответствующей инициативой выступил Роскомнадзор. Эти меры направлены на...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 12/12/2012 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Декабрь, 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::