В Москве задержали шесть подпольных банкиров

19/04/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

28/12/2012 08:33

В Москве задержали шесть подпольных банкиров

Правоохранительные органы в Москве пресекли деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денежных средств через систему электронных переводов "Почты России". Как сообщается на сайте МВД, предполагаемый ежегодный оборот теневых финансовых операций превышал 15 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, дома у фигурантов и в учреждениях почтовой связи провели тринадцать обысков. Шестеро подозреваемых задержаны, четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении еще двоих мера пресечения пока не избрана.

По данным следствия, деньги от заказчиков поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм под видом платежей за несуществующие услуги. Затем средства переводили физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России" и возвращали заказчику. Организаторы преступной схемы взимали за такую операцию комиссию в размере 2,5 процента.

Оперативники уже изъяли более ста печатей, в том числе инспекций Федеральной налоговой службы, нотариусов и учреждений почтовой связи а также учредительные документы фирм-однодневок и 129 миллионов рублей. Продолжаются мероприятия для выявления новых преступных эпизодов и участников группы.

Оригинал (на 28/12/2012): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Начальнику пожарной части дали три года за убитого глыбой льда ребенка В городе Великие Луки Псковской области начальнику пожарной части дали три года колонии-поселения за халатность, повлекшую смерть ребенка. На восьмилетнего мальчика упала 800-килограммовая глыба...

Полицейскому дали условный срок за роспись Тамбова свастиками В Тамбовской области вынесен приговор бывшему оперуполномоченному центра противодействия экстремизму МВД, сфабриковавшему уголовное дело. Полицейский получил условный срок за то, что попросил...

"Известия" нашли в деле "Оборонсервиса" показания на Сердюкова Фигурант дела "Оборонсервиса" Дмитрий Митяев в своих показаниях рассказал о роли бывшего глава Минобороны Анатолия Сердюкова в махинациях с имуществом ведомства. Как стало известно СМИ, Митяев...

"Известия" сообщили об интересе следователей к преемнице Васильевой Действия Олеси Подгорной, временно исполняющей обязанности директора департамента имущественных отношений министерства обороны, вызвали подозрения у военных следователей. По данным газеты...

В Москве впервые вынесен приговор по делу об обстреле автобуса В Москве вынесен первый приговор по делу о стрельбе в общественный транспорт. 21-летний житель Вологодской области Алексей Расецкий, стрелявший в автобус из пневматики, приговорен к двум годам...

В "Манифесте Виноградова" нашли призывы к терроризму Прокуратура Москвы обнаружила в "Манифесте" юриста Дмитрия Виноградова, обвиняемого в убийстве шести человек, призывы к терроризму. Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет...

:: все новости из этой категории на 28/12/2012 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::