Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
в мире
31/12/2012 17:45

Полиция изъяла у мошенников векселя на крупную сумму

Полиция изъяла у мошенников векселя на крупную сумму

В Архангельске (Россия) в ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности у злоумышленников изъяты векселя на сумму 200 млрд рублей.  


По данным сотрудников местного УЭБиПК, злоумышленники через счета фирм-однодневок незаконно обналичили по самым скромным подсчетам более 3 миллионов рублей, сообщает сайт МВД РФ.


В офисах подозреваемых в незаконной банковской деятельности компаний полицейскими проведено более двух десятков обысков, изъято свыше 3 миллионов рублей, более ста пластиковых банковских карт и сберегательных книжек, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерная техника и десятки печатей фирм-однодневок.


Среди обнаруженных финансовых документов - непогашенные векселя на сумму 200 миллионов рублей, оргтехника с установленным программным обеспечением "банк-клиент" и бухгалтерская документация, свидетельствующая о противоправной деятельности фигурантов.


Как следует из материалов дела, криминальное сообщество имело устойчивую структуру, включающую в себя руководящий состав и функционально обособленные группы с разделением обязанностей среди их участников. На ее нижней ступени находились малообеспеченные люди, которые за небольшое вознаграждение передавали злоумышленникам документы для создания фирм-однодневок.


К организатору сообщества "на доверии" и по рекомендациям систематически обращались клиенты - юридические лица, желающие занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем конвертирования средств в наличность. Для этого средства по надуманным основаниям перечислялись на многочисленные расчетные счета фирм-однодневок.


За "услугу" аферисты получали солидное вознаграждение. При переводе денежных средств и обналичивании на постоянной основе изготовлялись и сбывались поддельные платежные поручения и чеки, использовались пластиковые расчетные карты, оформленные без ведома их владельцев. По данным фактам в настоящее время проводится проверка.


Предполагаемый организатор преступного сообщества задержан. Более подробная информация в интересах следствия не распространяется, отмечают в МВД.


Как сообщал MIGnews.com.ua, на Одесской железной дороге раскрыта крупная афера: начальник одной из служб вместе с директором коммерческого предприятия решили обогатиться на госзакупках.

 


 

Оригинал (на 31/12/2012): mignews.com.ua

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Президент Италии распустил парламент

Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Джорджо Наполитано в субботу распустил национальный парламент. Выборы нового законодательного органа страны будут назначены, как ожидается, на 24 февраля 2013 года. Причиной...

 

Барак Обама стал человеком года

Барак Обама стал человеком года

Журнал Time назвал человеком 2012 года президента США Барака Обаму. Отмечая заслугу перед страной, его назвали "символом и в каком-то смысле архитектором новой Америки".

 

В Бангладеше расстреляли митингующих

В Бангладеше расстреляли митингующих

Полиция в Бангладеш применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрации оппозиционеров.

 

Мать нигерийского министра финансов освободили

Мать нигерийского министра финансов освободили

Похитители отпустили мать нигерийского министра финансов Нгози Оконджо-Ивеала. 82-летнюю женщину оставили на шоссе недалеко от ее дома. Власти не говорят, какие требования предъявляли преступники и...

 

В Китае запущена самая длинная в мире высокоскоростная железная дорога

В Китае запущена самая длинная в мире высокоскоростная железная дорога

В Китае в среду, 26 декабря, запущена в эксплуатацию самая длинная в мире высокоскоростная железная дорога. Протяженность железной дороги, связывающей Пекин с городом Гуанчжоу на юге страны,...

 

В Нигерии похитили мать министра финансов

В Нигерии похитили мать министра финансов

В Нигерии неизвестные преступники похитили мать министра финансов страны, бывшего управляющего директора Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала. Профессор Камене Оконджо была похищена в воскресенье,...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 31/12/2012 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021 | 

Декабрь, 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::