Московский Арбитражный суд зарегистрировал иск компании «Финансовый ассистент» относительно правомочности продажи двух акций ССГ (Столичной страховой группы), в результате которой столичное правительство утратило контроль над Банком Москвы. На данный момент эти акции пытаются вернуть из незаконного владения путем оспаривания сомнительной сделки, нанесшей ущерб банку. В результате перепродажи эти две акции, договор купли-продажи на которые был подписан прежним руководителем «Финансового ассистента» Дмитрием Жукевичем в октябре прошлого года, перешли во владение «Марвиль менеджмент лтд». По предположениям нынешнего руководства Банка Москвы эта структура принадлежит бывшим руководителям банка и Андрею Бородину в частности. Эта хорошо разыгранная операция требовала отличного владения ситуацией и по своим последствиям намного превосходит кредит для малого бизнеса, выданный без соблюдения необходимых процедур.

Изначально покупателем акций являлась «Биллитон Лимитед», перепродавшая их весной 2019 года следующему собственнику - «Марвиль менеджмент лтд». Не смотря на то, что речь идет всего о двух акциях, эти игры с их перепродажей нарушили существовавший до этого баланс: ранее город владел 25% плюс одна акция ССГ, у Банка Москвы было 25% акций и 50% минус 1 акция принадлежали ЗАО «Страховая группа», контролируемой бывшими менеджерами Банка Москвы. Раскрутив эту цепочку нынешний глава Банка Москвы Михаил Кузовлев направил в СК при МВД РФ письмо со своими заключениями относительно продажи этих двух акций.

По данному факту в отношении бывшего руководителя компании «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича уже возбудили уголовное дело. Санкционированная им продажа акций нанесла ущерб Банку Москвы, соизмеряемый суммой в 1,7 млрд рублей.