В этом году в Тернопольской области возбуждены 10 уголовных дел по фактам злоупотреблений в банковской сфере. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Тернопольской области Леся Долишная. По ее данным, 4 из этих дел уже переданы в суд.
В целом по документам прокурорского реагирования в этом году привлечены к дисциплинарной ответственности 17 служебных лиц, возмещены 1,732 млн. грн. Наиболее резонансным является уголовное дело, возбужденное Чертковской районной прокуратурой в отношении служебных лиц Тернопольского управления одного из банков по факту фиктивного предпринимательства.
Работники прокуратуры, рассказала Долишная, выяснили, что в июне 2004 года Тернопольский городской совет зарегистрировал частное предприятие на подставное лицо, которое никакого отношения к деятельности предприятия не имело.
"Начальник отдела банка и начальник отделения филиала этого же банка, вступив в сговор с предпринимателем, злоупотребляя своим служебным положением, способствовали незаконному переводу в наличные деньги средств, полученных преступным путем, через расчетный счет частного предприятия.
Злоумышленников не остановило то, что фиктивный учредитель предприятия 12 июля 2005 года умер. За период с 1 июля 2005 года по 1 февраля 2006 года злоумышленники по отработанной схеме легализовали еще 3,8 млн. грн. и незаконно возместили для предприятия НДС на сумму свыше 630 тыс. грн.", - рассказала Долишная. На данный момент по данному делу ведется досудебное следствие.
