В минувшую пятницу Генпрокуратура РФ завершила расследование первого уголовного дела об обмане дольщиков компании «Социальная инициатива». По сообщению Генпрокуратуры, экс-главе строительной организации Николаю Карасеву и его сообщникам предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Афера на миллиард

Следствием установлено, что в 2000 году доктор экономических наук Николай Карасев создал в Москве устойчивую преступную группу под названием «Коммандитное товарищество «Социальная инициатива», объединив в ее составе членов семьи (жену Наталью Карасеву и дочь Ларису Мошкину), а также ряд подчиненных сотрудников.
С 2000 по 2005 год семейство Карасевых вместе с главбухом Сергеем Литовченко активно работало на территории Москвы, Московской области и в ряде регионов страны. Так, товарищество имело филиалы в 15 субъектах Центрального федерального округа, а его вкладчиками стали свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои средства в строительство более 190 объектов недвижимости.
Команда Карасева занималась чистой воды мошенничеством, присваивая себе денежные средства граждан. Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных сумм, которые должны были направляться на строительство квартир, первые лица компании в нарушение взятых на себя договорных обязательств не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов. При этом деньги вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению: перечисляли на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
Уголовное дело в отношении руководства компании «Социальная инициатива» было возбуждено в сентябре 2005 года следственным отделом московского РОВД «Басманный». Несколько обманутых дольщиков заявили, что в 2003 году вложили от 10 до 60 тыс. долларов в строительство жилья, но ни квартир, ни денег так и не увидели. Когда возбужденное уголовное дело получило огласку, обращения пострадавших соинвесторов потекли рекой. После того как количество пострадавших от действий коммандитного товарищества превысило 200 человек, дело было передано в Генпрокуратуру РФ.
Отца-основателя «Социальной инициативы» Николая Карасева задержали в начале 2006 года. Через некоторое время за решетку отправились и его партнеры – жена, дочь и главбух. По данным Генпрокуратуры, мошенники собрали более 1,2 млрд рублей, но на строительство потратили лишь 63 миллиона.

Делу дали ход

790 дольщиков уже давно должны были стать счастливыми обладателями квартирРазобраться в сложных схемах, по которым орудовали мошенники во главе с Карасевым, не так-то просто. Пока завершилось предварительное следствие лишь по одному эпизоду деятельности компании – делу о строительстве двух 26-этажных домов на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве.
790 дольщиков уже давно должны были стать счастливыми обладателями квартир на бульваре Маршала Рокоссовского, владения 5–8 и 42. Возведение многоэтажек планировалось начать в 1996 году, когда инвестиционная компания «Атолл» получила землю под их строительство. Однако стройка затянулась – в качестве одного из соинвесторов проекта выступала плачевно известная «Социальная инициатива». Компания, пообещав профинансировать строительство в обмен на 68% квартир в новостройках, оставила с носом и дольщиков, и партнеров и прикарманила все средства участников долевого строительства.
Следствие выявило, что в 2001 году «Социальная инициатива» продавала квартиры в этих домах по средней на тот момент цене 500–550 долларов за 1 кв. м. Но после того как компания потратила 7 млн долларов на подготовку к строительству, все работы прекратились.

Строительство домов так и не началось. Лишь благодаря вмешательству мэра Юрия Лужкова и стремлению правительства Москвы помочь пострадавшим вкладчикам стройка сдвинулась с мертвой точки. Была проделана огромная работа, удалось собрать необходимую документацию, получить соответствующие согласования, чтобы компания «Атолл» в этом году приступила к строительству домов.
Теперь мошенники «Социальной инициативы» предстанут перед судом. Между тем рассмотрение дела о строительстве на бульваре Маршала Рокоссовского – лишь начало в распутывании клубка махинаций компании «Карасев и К».