|
05/06/2007 06:16
В Донецке арестована группа лиц, которые через конвертационный центр обналичили более 500 млн. грн. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что незаконный "конверт" действовал более трех лет и стал самым крупным в регионе за последние годы. Следствие по данному делу проводилось облуправлением налоговой милиции в течение девяти месяцев. По результатам следствия была прекращена деятельность более 20 фиктивных предприятий, действовавших на территории Донецкой и других областей, через счета которых преступным путем переведено в наличные более 500 млн. грн. Полученные деньги преступники использовали для покупки недвижимости, автотранспорта и другого имущества. С августа минувшего года и по сегодняшний день семь организаторов и членов преступной группы находятся под арестом. Также арест наложен на их банковские счета и имущество на общую сумму более 4 млн. грн. Прокуратурой области также заявлен иск о возмещении ущерба, нанесенного в результате махинаций, на сумму более 5 млн. грн.
Оригинал (на 05/06/2007): mignews.com.ua
В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу
|
