Тирасполь, Декабрь 19 (Новый Регион, Эрнест Варданян) – В Верховном Совете Приднестровья прошло обсуждение во втором чтении законопроекта о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, сообщает корреспондент «Нового Региона».

Глава парламентского комитета по правоохранительным органам, безопасности, обороне, борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граждан и миротворческой деятельности Андрей Сипченко подчеркнул важность принятия такого закона, так как «во всем мире активизируется борьба с отмыванием денег, и наше государство, используя мировую практику, идет по тому же пути».

Цель принимаемого законопроекта, уточнил депутат, – «искоренить схемы крупных финансовых и имущественных операций». Планируется, что в составе прокуратуры ПМР будет создан новый отдел для борьбы с этим видом преступной деятельности. Обсуждаемая норма, в частности, предусматривает контроль над операциями в сфере недвижимости, над деятельностью ломбардов и нотариальных контор.

В ходе обсуждения парламентарии решили установить минимальный «порог» денежных сумм, которые не будут подвергаться проверке на предмет легальности их получения. Так, при сделках с недвижимостью это будет сумма менее 150 тысяч РУМЗП (795 тысяч рублей ПМР, более 93 тысяч долларов США), а при банковских операциях – 40 тысяч РУМЗП (212 тысяч рублей, около 25 тысяч долларов).

Как отметил в интервью журналистам Андрей Сипченко, при фиксировании сделки с суммой, превышающей указанный лимит, уполномоченный орган (бюро по недвижимости, банк и т.д.) обязан известить об этом профильный отдел прокуратуры, который, в свою очередь, может дать поручение той или иной структуре для проведения проверки.

Между тем, обсуждаемый законопроект получил ряд откликов и замечаний от различных ведомств, поэтому Сипченко рекомендовал пленарному заседанию принять его во втором чтении, но оставить в этом же режиме, чтобы к следующему рассмотрению систематизировать все поправки и подготовить окончательную редакцию законопроекта.