По материалам Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области прокуратура Тернополя возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ГП "Ковальский спиртовой завод" по факту "отмывания" средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Эти действия караются лишением свободы на срок до 6 лет и конфискацией имущества.

Как установили оперативники УБОП, должностные лица ГП, злоупотребляли служебным положением, с целью получения кредита в Тернопольском филиале коммерческого банка составили и предоставили в банк заведомо ложную информацию о наличии в собственности предприятия залогового имущества. В результате этих действий, должностные лица получили кредит в сумме почти 200 тыс. дол., который своевременно не возвратили и нанесли банковскому учреждению ущерб на указанную сумму. В дальнейшем, как выяснили оперативники УБОП, с целью "отмывания" средств должностные лица ГП часть кредитных средств перечислили на счет ОАО, которое работает на рынке снабжения газа. ОАО, в свою очередь вернули средства на счет ДП, и потом эти средства легализовались на погашение других кредитов.

УНИАН