Акции Bank of New York (BoNY), одной из крупнейших мировых финансовых организаций, упали в среду на 4,8% из-за опасений, что Федеральная таможенная служба (ФТС) России выиграет иск к банку и добьется исполнения решения российского суда на Западе. Россия видит согласие среди аналитиков и юридических экспертов по данному вопросу в свою пользу. С BoNY может быть взыскана компенсация в размере 22,5 млрд долларов.
Адвокаты, представляющие интересы российской стороны, в среду выразили уверенность, что решения суда в России будут исполнены за рубежом. Ряд аналитиков считает, что суды Евросоюза и США могут поддержать решение российского суда, сообщает Bloomberg. Уважаемый банковский аналитик Ричард Боув из Punk Ziegel & Company недавно заявил, что Россия может добиться признания решения российского суда и в США, и в ЕС.
ФТС России подала иск в размере 22,5 млрд долларов против старейшего американского банка BoNY в Московский арбитражный суд 17 мая 2007 года. Иск был подан в связи с неуплатой налогов с денежных средств, ввезенных в Россию в 1996–1999 годах. Таможенная служба считает, что банк участвовал в отмывании российских капиталов на сумму 7,5 млрд долларов. По мнению таможенников, в этот период была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары, отмечается в иске.
На 7 апреля в Московском арбитражном суде назначено рассмотрение иска ФТС к Bank of New York по существу. По словам аналитиков и юристов, суд, вероятно, вынесет решение в пользу России, пишет The New York Sun. На последнем заседании суд отклонил заявление BoNY о фальсификации доверенности, а также об оставлении иска без рассмотрения.
Иск ФТС связан с делом об отмывании денег более чем 10-летней давности. В период с 1996 по 1999 год бывший вице-президент банка Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин, которые являются российскими эмигрантами, незаконно перевели на американские счета из России 7,5 млн долларов. В последующее шестилетнее расследование в Америке Bank of New York был признан причастным к отмыванию денег и согласился выплатить 38 млн долларов штрафа. В 2007 году преступная пара была признана виновной.
Данный иск стал одним из первых, поданных за границей в соответствии с американским законом об организациях, подверженных рэкету и коррупции (RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Однако представители банка утверждают, что Россия пытается выдать налоговое дело за дело, подпадающее под действие статуса RICO: согласно американскому законодательству, зарубежные страны не могут обращаться в американские суды за взысканием налогов.
По мнению западных юристов, обращение в российский суд на основании RICO – инновационное решение. Кроме того, адвокаты российской стороны планируют добиваться изъятия имущества банка не только в Америке, но и в других странах, где BoNY имеет активы, а правительства более лояльны, например в ОАЭ или Сингапуре.
«Российская сторона всегда чувствовала несправедливость в этом деле и воспринимала его с политической точки зрения», – замечает старший аналитик Тоби Гати из юридической компании Akin Gump Strauss Hauer. По его словам, сейчас российская сторона имеет возможность навсегда оставить период 1990-х в прошлом.
«Даже если Россия не сможет компенсировать деньги, правительство страны полагает, что извлечет выгоду из данного дела», – добавляет директор исследований по России в American Enterprise Institute Леон Арон. По его словам, основная идея иска с российской стороны – показать сговор одного из крупнейших западных институтов с чиновниками 1990-х.
