|
12/04/2008 02:01
Сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области задержали главного специалиста по вопросам финансового мониторинга одного из Черновицких филиалов коммерческого банка, который на протяжении 2006-2007 годов преднамеренно не направлял в Государственный комитет финансового мониторинга Украины информацию о 333 финансовых операциях на общую сумму почти 70 миллионов гривен. В отношении злоумышленника СБУ возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 209-1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). Дело для проведения дальнейшего досудебного следствия передано в УМВД Украины в Черновицкой области. УНИАН
Оригинал (на 12/04/2008): mignews.com.ua
В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу
|
