|
07/06/2008 01:16
Сумма финансовых операций, подозреваемых в отмывании "грязных денег", во Львовской области составила 1,56 миллиарда гривен. Об этом сообщили в региональном отделе Государственного комитета финансового мониторинга (Госфинмониторинг) во Львовской области. По результатам анализа указанных операций в правоохранительные органы области направлено для проверок 42 обобщенных материала и 41 добавочный материал относительно сделок, который могут быть связаны с "отмыванием" денежных средств или финансированием терроризма. Как сообщили в отделе, 14 материалов были использованы в ходе расследования уголовных дел, из которых в двух случаях уголовные дела были возбуждены непосредственно по результатам проверок информации из обобщенных материалов. Кроме того, два уголовных дела, в которых исследовались три обобщенных материала Госфинмониторинга, уже переданы в суд. Подробности
Оригинал (на 07/06/2008): mignews.com.ua
В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу
|
