Петербургские следователи раскрыли деятельность мошенников, которые долгое время занимались незаконными операциями с деньгами. За 10 месяцев махинаций преступники обогатились на 8 миллионов рублей.
При обыске по восьми адресам у них было изъято около 800 тысяч долларов, 700 тысяч евро, почти 800 тысяч рублей, также документы ноутбуки, ювелирные украшения и предметы антиквариата. Задержаны двое фигурантов этого дела, одна женщина находится в розыске.
По версии следствия, для своих махинаций преступники использовали номинальные организации. По данному уголовному делу проходит более 30 фирм-однодневок, созданных, чтобы обналичивать деньги, обходя законы.
Только по трем фирмам за 10 месяцев с 2006 по 2007 год прошло более 200 миллионов рублей. За каждую такую операцию мошенники получали, вознаграждение в размере 4-9 процентов от перечисленных на счет средств.
Организатор группы и еще один ее член арестован, 2 июля им было предъявлено обвинение в совершении преступления. На свободе остается третий фигурант – Людмила Ларина. Она признана обвиняемой заочно и находится в розыске, сообщает Фонтанка.Ру.
