|
30/07/2009 23:54
Сотрудники налоговой милиции Деснянского района столицы раскрыли деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, передает ForUm. По словам начальника ГОНМ ГНИ в Деснянском районе Киева Александра Дерябкина, нелегальную финансовую сеть создал 38-летний киевлянин. На доходы от деятельности центра он всего за полтора года приобрел 4-этажный особняк в столице, престижные иномарки, дорогую яхту и вкладывал деньги в строительство коммерческой недвижимости на побережье в Крыму. Подпольная структура работала в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам. Поэтому при задержании мошенников оперативники действовали по двум адресам. Во время обыска в помещениях было изъято более 900 тыс. долл. и 300 тыс. грн., более 10 печатей фиктивных и оффшорных предприятий, а также документация, свидетельствующая о противоправной деятельности мошенников. На данный момент установлены личности нескольких функционеров центра. Они дают показания. Налоговики работают над возмещением причиненного государству убытка. Ведется следствие.
Оригинал (на 30/07/2009): mignews.com.ua
В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу
|
