Сотрудники милиции Государственной налоговой администрации в  Одесской области изобличили в  преступном «отмывании» денежных средств в  особо крупных размерах и  возбудили уголовное дело относительно местного бизнесмена  — основателя предприятий с  признаками фиктивности. Об  этом сообщили в  пресс-службе облуправления ГНА.

Как установлено в  ходе проверки, «задержанный гражданин и  его сообщники сумели „вывести в  тень“ и  обналичить в  течение 2006-2009 годов свыше 200  млн. грн., используя счета и  реквизиты фиктивных фирм. На  основе подписанных им  чеков дельцы снимали с  расчетных счетов крупные суммы денег, предназначавшихся якобы для  закупки сельскохозяйственной продукции, и  легализовали посредством финансовых операций.

Всего задержанный и  его сообщники нанесли государству ущерб в  размере 32,2  млн. грн. (в виде неуплаченных налогов), из  которых пока удалось возместить 498  тыс. грн.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА  начато расследование уголовного дела по  признакам ч.  2  ст. 205  УК Украины (фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб) и  ч. 2  ст. 209  УК Украины (отмывание» полученных преступным путем доходов в  крупных размерах).

@import url(/rte/frame.css);

Источник: proUA.com