Трех москвичей обвинили в отмывании 1,5 миллиарда долларов

21/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

01/03/2010 08:56

Трех москвичей обвинили в отмывании 1,5 миллиарда долларов

Московская милиция пресекла деятельность преступной группировки, которая за три года легализовала деньги, полученные преступным путем, на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом 1 марта сообщается на сайте МВД.

По версии следствия, мошенники "отмыли" более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. Трем предполагаемым членам группировки предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денег. Двое обвиняемых арестованы, с одного взята подписка о невыезде.

В милиции считают, что нелегальные банкиры отмывали деньги преступников, взимая за услуги от одного до семи процентов легализованной суммы. Злоумышленники использовали для своих целей три банка, а также 72 российских и семь иностранных фирм.

В разоблачении банды участвовали более 150 сотрудников милиции. Было проведено 22 обыска, изъяты более 240 печатей и штампов фирм-однодневок. У подозреваемых забрали 36 миллионов рублей наличными. Кроме того, арестованы счета фирм-однодневок, на которых находятся 72 миллиона рублей.

Оригинал (на 01/03/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Демонстрации в Афинах вышли из под контроля. ФОТО В Греции продолжаются протесты против экономической политики правительства страны

В аэропортах России из-за теракта примут дополнительные меры безопасности Росавиация потребовала принять дополнительные меры безопасности во всех российских аэропортах из-за серии терактов в московском метро. Сразу после взрывов дополнительные меры безопасности были...

Москвичи не стали мстить приезжим за теракты После терактов в Московском метрополитене в столице не было отмечено роста межнациональной напряженности. Об этом журналистам сообщил председатель Совета Ассамблеи народов России Рамазан...

При задержании подозреваемых в Москве погиб милиционер Один сотрудник правоохранительных органов погиб и еще один получил ранения во время задержания предполагаемых преступников в районе Кунцево на западе Москвы. Группа немедленного реагирования ОВД...

В Курской области убили двух инкассаторов В Курской области неизвестные злоумышленники убили двух сотрудников частного охранного предприятия, перевозивших деньги. Трое сотрудников воронежского ЧОП вывезли 1,5 миллиона рублей с плодоовощной...

Полиция арестовала мексиканского "героинового короля" Полиция арестовала так называемого "героинового короля" Мексики - самого влиятельного поставщика наркотиков на территорию США. Он был задержан в среду, 24 марта, в западном штате Мичоакан. Под...

:: все новости из этой категории на 01/03/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::