|
04/03/2010 04:35
Власти американского штата Орегон обвиняют выходца из России в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в США и из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.
Прокурор Орегона Дуайт Холтон заявил о предъявлении натурализованному гражданину США Виктору Каганову, проживавшему в городе Тайгарде, обвинений в создании в обход местных законов подставных компаний от имени своих российских клиентов, чтобы затем по их просьбе переводить деньги.
Каганова обвиняют в более чем 4,2 тысячи незаконных денежных переводах в 50 стран на сумму более 172 миллионов долларов.
В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа до 250 тысяч долларов и пребывания под надзором в течение трех лет.
Оригинал (на 04/03/2010): newsru.com
В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу
|
