Американский банк заплатит 160 миллионов долларов за отмывание денег

24/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

экономика

18/03/2010 10:49

Американский банк заплатит 160 миллионов долларов за отмывание денег

Банк Wachovia согласился заплатить американским властям штраф в размере 160 миллионов долларов, признавшись в отсутствии надлежащего контроля за валютными операциями в филиалах Мексики. Об этом сообщается на официальном сайте Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Мексиканские филиалы Wachovia, предлагающие услуги по валютному обмену, в период с 2004 по 2007 год, оказались участниками незаконных денежных переводов из США в Мексику на сумму около 110 миллионов долларов.

На эти деньги были куплены по меньшей мере четыре самолета, перевозившие значительные партии наркотиков, пишет AFP. По данным DEA, в общей сложности с этих самолетов иностранные спецслужбы конфисковали до 20 тонн кокаина.

Благодаря тому, что банк Wachovia взял на себя ответственность за пособничество в отмывании денег, министерство юстиции США приняло решение об отсрочке судебного преследования банка на 12 месяцев.

Штраф в 160 миллионов долларов должен быть выплачен в течение пяти дней.

Напомним, что в 2008 году руководство Wachovia приняло решение о продаже банка, чтобы спасти его от банкротства. Убытки банка с начала 2008 года составили 9,7 миллиарда долларов. Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года приобрела банк Wachovia. Она взяла на себя долговые обязательства банка на общую сумму в 312 миллиардов долларов.

Оригинал (на 18/03/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Доллар начал расти на межбанке Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись и по состоянию на 10:27 проходят в диапазоне 7,9760-7,9870 грн./долл.

Гривна продолжает издеваться над долларом. Официальный курс валют на 24 марта Согласно информации Национального банка Украины, на 24 марта установлен следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

Гринспен частично снял с себя обвинения в провоцировании кризиса Бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен признал ошибки регуляторов, приведшие к глобальному кредитному кризису, однако отверг идею о том, что экономический спад был вызван слишком...

Госкорпорации не смогут направить прибыль в бюджет из-за Гражданского кодекса Предложение депутатов Госдумы обязать госкорпорации Внешэкономбанк и Агентство по страхованию вкладов перечислять в бюджет часть прибыли противоречит Гражданскому кодексу. В РФ оскорпорации...

Прибыль от скачанных фильмов разочаровала Голливуд Голливудские студии давно осознали, что продажи DVD являются бизнесом неперспективным в условиях стремительного развития и распространения Интернета. И сделали ставку на привлечение покупателей к...

Доллар на пару с евро не устояли перед гривной. Официальный курс валют на 9 марта Согласно информации Национального банка Украины, на 9 марта установлен следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

:: все новости из этой категории на 18/03/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::