Подмосковная фирма незаконно вывела в Новую Зеландию 18 миллионов долларов

29/06/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

18/03/2010 11:12

Подмосковная фирма незаконно вывела в Новую Зеландию 18 миллионов долларов

В Подмосковье выявлено крупное нарушение федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". По данным областного управления по борьбе с экономическими преступлениями, фирма из Раменского района перевела в Новую Зеландию более 18 миллионов долларов по поддельным документам, сообщает ГУВД Московской области .

В совершении преступления подозревается 44-летний житель города Жуковского, являющийся генеральным директором подмосковной фирмы. По данным следствия, с октября 2008 по апрель 2009 года он заключал контракты на поставку продуктов питания из Новой Зеландии и переводил деньги на счета одной из компаний в этой стране.

Однако выяснилось, что товар в Подмосковье так и не поступил, а, кроме того, у фирмы не было лицензии на внешнеэкономическую деятельность.

Уголовное дело возбуждено по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). С подозреваемого директора фирмы взята подписка о невыезде.

Оригинал (на 18/03/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Двое в масках из фильма "Крик" ранили корейского студента Вечером в воскресенье на юго-западе Москвы произошло нападение на студента из Южной Кореи. Два молодых человека в масках из кинофильма "Крик" нанесли корейцу ножевое ранение и скрылись....

Участник конфликта в метро рассказал о поведении полковника милиции На интернет-форуме был опубликован рассказ участника конфликта с милиционером в московском метро, который отличается в деталях от заявления пресс-центра МВД России. Участник форума пишет, что...

Водитель междугороднего автобуса опознал террористок Водитель автобуса опознал террористок-смертниц по фотографиям. По его словам, девушки приехали 29 марта рано утром. Он также рассказал, что террористок сопровождал мужчина кавказской внешности....

Бывшего замминистра финансов Подмосковья обвинили в мошенничестве Бывшему заместителю министра финансов Московской области Валерию Носову предъявили обвинение в мошенничестве. Остальные три фигуранта дела о мошенничестве - бывший министр финансов Подмосковья...

ПВО России привел в боеготовность член сборной по высшему пилотажу Пилотом одномоторного самолета, на перехват которого был выслан Су-27, оказался член сборной России по высшему пилотажу Александр Андреенков. Ему грозит административное наказание, дело направлено...

Обвиненный в хулиганстве генерал МВД попал в больницу с нервным срывом Высокопоставленный генерал МВД РФ, в отношении которого СКП возбудил уголовное дело, попал в больницу с нервным срывом. По некоторым данным, инцидент со стрельбой в общественном месте, который и...

:: все новости из этой категории на 18/03/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::