В Москве арестовали подпольных азербайджанских банкиров

09/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

30/04/2010 10:24

В Москве арестовали подпольных азербайджанских банкиров

Тверской суд Москвы поместил под стражу граждан Азербайджана, которых подозревают в незаконном выводе за пределы России по 90 миллиардов рублей в год. Об этом 30 апреля сообщает РИА Новости .

Под арест помещены четверо подозреваемых. Еще один фигурант дела, являющийся сотрудником банка, отпущен домой под подписку о невыезде. Как ожидается, вскоре подозреваемым предъявят обвинения по статьям УК РФ 172 ("незаконная банковская деятельность") и 188 ("контрабанда").

По версии следствия, преступники с 2008 года незаконно выводили за границу деньги, обналичивали их, а потом контрабандой ввозили обратно в РФ. Как правило, наличные ввозились с территории Азербайджана или Объединенных Арабских Эмиратов. Точная сумма денег, обналиченных группировкой за время деятельности, не называется.

29 апреля РИА Новости сообщало, что в Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны прибывшие из Азербайджана люди, при которых обнаружили сумки с 5,1 миллиона долларов, 450 тысячами евро и 47 миллионами рублей наличными. Однако неясно, арестовал Тверской суд тех самых или других людей. Ни в одном из сообщений агентство не называет имен подозреваемых.

Оригинал (на 30/04/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

В Екатеринбурге автомобиль ГИБДД сбил на переходе женщину В Екатеринбурге патрульный автомобиль ГИБДД сбил 28-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила патрульная машина. Женщина доставлена в больницу с...

Возле железной дороги найдены боеприпасы Второй мировой В Крыму из-за обнаруженных возле ж/д пути боеприпасов пассажирские поезда направлены по другим маршрутам

Отца вице-мэра Новосибирска положили в больницу Отец вице-мэра Новосибирска Александр Солодкин-старший, обвиняемый в подстрекательству к убийству и участию в ОПГ, госпитализирован в тяжелом состоянии. Диагноз Солодкина не уточняется, однако на...

Москвич жестоко избил свою престарелую мать, отобрав ее паек и медаль В Москве выписана из больницы престарелая женщина-ветеран, которую жестоко избил палкой собственный сын. Родственник-мучитель даже отобрал у нее юбилейную награду и сухой паек, выданные на 65-ю...

Мобильные операторы усилят прослушку абонентов Во вторник, 20 апреля, в парламенте был зарегистрирован законопроект, который может существенно повысить расходы украинских операторов связи и провайдеров. В случае его принятия...

В Москве убит бывший топ-менеджер металлургической компании На севере Москвы в понедельник, 5 апреля, был убит Александр Венецианов, в прошлом занимавший ответственную должность в одной из крупных металлургических компаний России. На Венецианова напал...

:: все новости из этой категории на 30/04/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::