Закон об отмывании денег распространили на иностранные "дочки" российских фирм

21/06/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

экономика

09/07/2010 14:55

Закон об отмывании денег распространили на иностранные "дочки" российских фирм

Госдума приняла поправки к закону об отмывании денег, предусматривающие распространение его норм на зарубежные филиалы и дочерние структуры российских компаний. Об этом сообщает "Интерфакс" . В документе отмечается, что данный закон действует при условии, что он не противоречит местному законодательству.

В частности, закон требует от банков уделять особое внимание к операциям с лицами из стран, которые нарушают или в недостаточной степени выполняют рекомендации FATF. Кроме того, запрещается информировать клиентов банков и других лиц о мерах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Кроме того, в документе, классифицированы составы правонарушений. Наряду со штрафными санкциями в отношении ряда правонарушений вводится возможность предупреждения. Наконец, были уточнены механизмы привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение закона об отмывании.

В 2010 году правоохранительные органы возбудили около 250 дел по фактам легализации денежных средств, полученных незаконным путем. В целом Федеральная служба по финансовому мониторингу провела около 10 тысяч расследований с начала года.

Оригинал (на 09/07/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Украина попытается раскрутить МВФ на кругленькую сумму до конца недели Украина намерена подписать меморандум с МВФ до конца текущей недели. Об этом во вторник, 13 июля, рассказала замминистра финансов Татьяна Ефименко.

МВФ повысил прогноз экономического роста России Если верить МВФ, в этом году глобальная экономика, продолжающая восстанавливаться после тяжелого финансового кризиса, будет расти более быстро, чем ожидалось ранее. Среди развитых стран фонд делает...

В Петербурге открылась особая экономическая зона Нойдорф В Петербурге заработала первая особая экономическая зона - «Нойдорф». Во вторник её первым резидентам были вручены символические ключи. Новая площадка уже привлекла фармацевтов, а также...

Оказывается, цены на газ поднимают для того, чтобы увеличить добычу собственного газа Основная цель оптимизации тарифов - вывести их на экономически обоснованный уровень и за счет этого получить дополнительные средства для того, чтобы увеличить собственную добычу, и не кормить...

ФАС превратится в "мировой суд" для споров о конкуренции Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала "третий антимонопольный пакет" поправок к закону "О конкуренции". Основным изменением является разделение понятий "картеля" и "согласованных...

Доллар подешевел на 14 копеек В пятницу курс доллара понизился на 13,66 копейки и составил 30,3839 рубля. Укреплению отечественной валюты способствует оптимизм инвесторов на мировых рынках капитала. Между тем, индекс Big Mac...

:: все новости из этой категории на 09/07/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::