Подпольные банкиры "заработали" свыше 200 миллионов рублей

29/06/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

экономика

13/08/2010 08:53

Подпольные банкиры "заработали" свыше 200 миллионов рублей

Руководитель отдела одного из крупных российских банков подозревается в организации схемы по обналичиванию денег, ущерб от которой оценивается в 2 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя МВД Ирину Зубареву. При этом мошенники "заработали" более 200 миллионов рублей.

По словам Зубаревой, преступная группа во главе с начальником отдела пластиковых карт ведущего банка России использовала поддельные банковские карточки, оформленные на утерянные паспорта граждан. Начальник отдела вовлек в группу шестерых подчиненных.

Организатор группы приобрел несколько однодневок, от лица которых открыл проекты по выдаче зарплат по пластиковым картам. "Подпольные банкиры" принимали от организаций и фирм заказы на обналичивание крупных сумм. Поступавшие на лицевые счета денежные средства с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов при помощи этих карт. По сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.

Среди клиентов группы были в том числе и организации, которые выполняют финансируемые из бюджета программы.

В результате было возбуждено дело по статье 171 УК (незаконное предпринимательство). Двоим участникам группы уже предъявлены обвинения. Имена задержанных и название банка, где они работали, не разглашаются.

Оригинал (на 13/08/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Рисковые активы российских банков выросли в 1,5 раза по сравнению с кризисом Рисковые активы на балансах российских банков, куда включаются инвестиции организаций в недвижимость и акции, в середине текущего года составили более 6 процентов активов, сообщили в ЦБ. Это в...

У Фирташа праздник. В Rosukrenergo закачают 3 млрд. долл. Шевченковский райсуд Киева признал, что НАК «Нафтогаз Украины» нарушила контракт и обязана вернуть Rosukrenergo 12,1 млрд. кубометров газа до 1 сентября или в другой срок, согласованный сторонами.

Латвия убедила Газпром снизить цены на газ Латвия заявила, что ей удалось договориться с Газпромом о более выгодной цене на газ. Газпром пока такую информацию не подтвердил. Тем не менее вероятность такого развития событий велика: Газпром...

В мире начала дешеветь нефть Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне слабых макроэкономической статистики из США - крупнейшем мировым потребителем энергоресурсов.

В украинских банках доллар начал карабкаться вверх Торги на межбанке 30 августа открылись незначительным снижением курса евро. Доллар демонстрирует незначительные колебания. Одновременно, наличный доллар подорожал до 7,95 грн.

Вячеслав Телегин: К весне мясо подорожает на 30% «С точки зрения производителя сейчас нет никаких оснований для повышения цен на хлеб», - рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Совета АККОР Вячеслав Телегин. По его мнению, засуха никак не скажется...

:: все новости из этой категории на 13/08/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::