Следственное управление СКП РФ по Санкт-Петербургу постановило привлечь бывшего владельца банка ВЕФК (Восточно-европейская финансовая корпорация) Александра Гительсона в качестве обвиняемого по делу о хищении из бюджета Ленинградской области 2 миллиардов рублей. Обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество) Гительсону пока не предъявлено, так как он находится на больничном. Об этом пишет "Коммерсант" .

Следствие считает, что в мае 2007 года подозреваемый получил от неизвестных подложные SWIFT-сообщения о том, что на его счет в банке ВЕФК были переведены 5 миллиардов рублей из сербского банка-нерезидента "Баня-Лука". Гительсон отдал распоряжение главному бухгалтеру Инкасбанка, входящему в ВЕФК, чтобы тот перевел средства на его личные счета, а затем забрал из кассового хранилища ВЕФКа 2,5 миллиарда рублей. В дальнейшем эта сумма должны была быть погашена за счет денег якобы переведенных Гительсону из банка "Лука-Баня".

По версии следствия, Гительсон вступил в сговор с бывшим председателем правления Инкасбанка Татьяной Лебедевой и предложил ей перевести на счета банка ВЕФК деньги правительства Ленинградской области. 1,8 миллиарда рублей бюджетных денег были размещены на депозите Инкасбанка по результатам конкурса на размещение бюджетных средств, который проводился правительством Ленобласти в 2008 году. В 2009-м у Инкасбанка была отобрана лицензия из-за того, что он не смог выполнить свои обязательства.

В результате невозврата бюджетных денег разразился крупный скандал, из-за которого в отставку были отправлены вице-губернатор Ленобласти и председатель комитета финансов Александр Яковлев и его заместитель Виталий Рудинов, подписавшие контракт с Инкасбанком. В апреле 2009 года по этому делу было предъявлено заочное обвинение Татьяне Лебедевой, которую объявили в международный розыск. Впрочем Лебедева и ее адвокат решили пойти на сотрудничество со следствием. Банкир дала признательные показания, изобличив других участников махинаций в том числе и Гительсона.

Старший следователь по расследованию особо важных дел следственного управления СКП РФ по Петербургу Владимир Ромицын заявил, что за три года существования следственного управления не сталкивался со столь крупными хищениями из бюджета. "Хищение средств из банка покрывалось за счет привлечения новых крупных клиентов", - рассказал Ромицын, сравнив эту схему с финансовой пирамидой.

Уголовное дело по факту хищения из екатеринбургского банка "ВЕФК-Урал" более 955 миллионов рублей Свердловского отделения ПФР было возбуждено в марте 2009 года. В штаб-квартире банковского холдинга ВЕФК в Петербурге прошли обыски. В числе арестованных был и бывший владелец банка Александр Гительсон. В октябре 2009 года помимо вдобавок к статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), по которой Гительсона обвиняли первоначально, ему было предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве на сумму 500 миллионов рублей.