Кишинев, Октябрь 29 (Новый Регион, Евгений Маркин) – В Молдавии задержана преступная группировка, занимавшаяся мошенническим присвоением денег богатых американцев, передает «Новый Регион».
Как сообщил сегодня в ходе брифинга представитель Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией РМ Богдан Зумбряну, «операция была проведена в сотрудничестве с коллегами из ФБР».
По словам Зумбряну, на протяжении 2009-2010 годов мошенники предлагали к продаже через интернет различного рода товары. Находившийся за океаном клиент переводил деньги на счет мифического «продавца». Счета были открыты по действительным документам граждан Молдавии, при этом они даже не догадывались о сделках от их имени.
«В преступную группу, – уточнил он, – входил чиновник, имевший доступ к идентификационным документам граждан РМ, а также несколько кассиров ряда отечественных банков. Они на завершающем этапе и обналичивали средства, поступавшие по системе быстрых электронных платежей».
Сыщики ФБР, по словам Зумбряну, подсчитали, что всего с территории США таким образом были перечислены 200 миллионов долларов, из которых 70 миллионов попали в Молдавию. «Однако при аресте шести из 12 членов группировки было обнаружено лишь 300 тысяч долларов наличными и два автомобиля класса «люкс». Правоохранительные органы продолжают следствие, пишет ИА «Новости-Молдова».
