50 человек и 150 миллионов гривен попали в лапы СБУ

04/07/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

28/07/2011 09:15

50 человек и 150 миллионов гривен попали в лапы СБУ

В столице оперативниками СБУ была прекращена деятельность мощного конвертационного центра.

В нелегальную финансовую структуру входили почти 50 человек из трех регионов Украины. Каждый месяц в тень уходило более 150 миллионов гривен, пишет Сегодня.

Деньги были отмыты и обналичены через десятки подставных фирм.

В квартирах и офисах членов преступной группировки было проведено около тридцати обысков. Изъяты шесть миллионов гривен, финансовая документация и черная бухгалтерия центра.

Ведется следствие.

Оригинал (на 28/07/2011): fraza.com.ua

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

В Израиле арестован лайнер с украинцами на борту В порту Израиля арестован круизный лайнер «Рио», на борту которого находится 70 украинцев - членов экипажа.

На Прикарпатье зарезали известнейшего в Украине мага. И как он не предсказал свою смерть? На Прикарпатье убит известный карпатский мольфар Михаил Нечай. Милиция возбудила уголовное дело.

"Седьмой континент" уволил напавшего на возмущенного покупателя охранника Руководство одного из московских супермаркетов "Седьмой континент" уволило охранника, ударившего ножом возмущенного обслуживанием покупателя. Конфликт был вызван очередью, которая образовалась...

Милиция как-то очень мутно опровергает информацию о гибели брата Главы НБУ Милиция не подтверждает, что убитый в Донецке мужчина является двоюродным братом главы Национального банка Украины Сергея Арбузова. Об этом сообщил начальник Ворошиловского РОВД Донецка Иван Ласкавый.

Ростовский чиновник принял на работу 200 фиктивных инженеров В ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Ростовской области на должности инженеров были приняты 200 человек, которые фактически не работали. Тем не менее, как выяснила прокуратура, им начислялась...

Бдительные пограничники задержали крупную партию гашиша на $15 миллионов На днях одесская прокуратура направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двух наркодельцов, которые пытались провезти в Украину... более 700 кг гашиша. Партию оценили в $15 миллионов.

:: все новости из этой категории на 28/07/2011 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::