ЦБ резко усилил борьбу с отмыванием средств

17/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

экономика

16/11/2011 08:20

ЦБ резко усилил борьбу с отмыванием средств

Число возбужденных ЦБ дел об отмывании банками денег в третьем квартале 2011 года выросло в два с половиной раза до 696, пишет "Коммерсантъ" . Подобный рост стал возможен из-за поправок к законодательству, вынуждающий Банк России штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения закона о легализации средств.

До вступления в силу поправок 24 января 2011 года обязанности выписывать штрафы у ЦБ не было. Пользоваться ли этим видом санкций или нет, регулятор решал сам, исходя из всей совокупности выявленных нарушений.

Стоит отметить, что значительная часть санкций применяется к сотрудникам банков, ответственных за борьбу с отмыванием. Из 1146 дел, возбужденных в первые девять месяцев, 346 пришлось именно на них.

Это привело к вымыванию из банков квалифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег. Размер штрафов сейчас составляет от 10 до 50 тысяч рублей, причем штрафовать за одно и то же нарушение могут ЦБ, ФСФР и Росфинмониторинг.

Попытки банкиров оспорить санкции в судах сейчас ощутимого результата не дают. Юридические инстанции, как правило, признают правомерными даже санкции за технические ошибки.

Как отмечает издание, в конечном итоге ужесточение санкций может привести к снижению качества борьбы с отмыванием незаконно полученных денег.

Оригинал (на 16/11/2011): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Рост акций Sinopec стал максимальным за три года Акции одной из крупнейших нефтегазовых компаний Китая Sinopec на торгах в Гонконге поднялись на 8,3 процента до 7,92 гонконгского доллара. Рост котировок Sinopec стал максимальным с начала декабря...

В России появится пенсионный фонд с миллионом клиентов Негосударственный пенсионный фонд "Промагрофонд" присоединил к себе потерявший лицензию НПФ "Русь". Слияние позволит "Промагрофонду" выйти на третье место среди российских НПФ по числу клиентов....

НБУ наконец-то проснулся. Украинцам разрешили не отчитываться перед банками Национальный банк Украины спустя почти месяц после крайнего срока формирования банками баз данных о своих клиентах (22 октября) решил разъяснить основные принципы идентификации заемщиков и...

Кабмин поскреб по сусекам и нашел деньги на новые корабли Кабинет Министров Украины утвердил Государственную целевую оборонную программу строительства кораблей класса «корвет» по проекту 58250. Соответствующее постановление одобрено на заседании...

Швейцарские банки потеряют 50 миллиардов франков из-за соглашений о налогах Швейцарские банки и инвестиционные компании, управляющие доходами состоятельных граждан могут потерять около 47 миллиардов франков из-за вступления в силу соглашений о налогах с Германией и...

Россия снизит пошлины на сельхозпродукцию из-за вступления в ВТО Россия в рамках вступления во Всемирную торговую организацию согласилась снизить ставку импортных пошлин на несколько групп товаров. Так, средняя ставка пошлины на сельскохозяйственную продукцию...

:: все новости из этой категории на 16/11/2011 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::