Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
экономика
29/11/2011 07:30

Группа финансистов-нелегалов отдала государству 30 млн рублей в обмен на условный срок


В Новосибирске вынесен приговор группе финансистов-нелегалов. Они обвинялись в незаконном обналичивании и выводе капиталов за рубеж.
По данным ФСБ, группа вывела в теневую экономику около 4,9 млрд рублей, из них почти 3,9 млрд были переведены за границу.


Группу, занимавшуюся незаконными банковскими операциями, сотрудники новосибирских управлений ФСБ и Росфинмониторинга выявили весной 2006 года. Предполагаемыми организаторами схем по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж контрразведчики считают топ-менеджеров филиалов банков Владимира Усова и Вячеслава Бреусова, техническими исполнителями - Игоря Пряхина и Александра Колесника, рассказывает "Коммерсант".


Последние, по версии обвинения, из офиса, специально арендованного для них банкирами, через систему электронных платежей "клиент-банк" управляли счетами подконтрольных группе фирм. За "транзит" денег по счетам своих фирм банкиры-нелегалы получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, комиссия за обналичивание составляла 0,6% от выдаваемой суммы, за конвертацию валют клиенты платили от 8 до 10 копеек с каждого доллара или евро.


Валюта переводилась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую финансисты между собой называли "колбасой". По подсчетам следствия, незаконные финансовые операции позволили получить участникам группы доход 13 млн рублей. Игорь Пряхин и Александр Колесник получали только зарплату - до 20 тысяч рублей.


Владимиру Усову, Игорю Пряхину и Александру Колеснику следователи предъявили обвинение в нелегальной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Владимиру Усову также добавили статью о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) - около 180 тысяч рублей. Расследование дела в отношении Вячеслава Бреусова приостановлено (в суде прозвучало, что он находится в США). Судебное разбирательство по делу началось в январе 2010 года.



Суд с учетом недавних изменений в УК РФ снял с Владимира Усова обвинение в отмывании денежных средств: законодатель декриминализовал легализацию денежных средств в размере менее 6 млн рублей. Обвинение в нелегальной банковской деятельности было переквалифицировано на "незаконное предпринимательство". Усова, который во время следствия и на суде вину не признал, приговорили к двум с половиной годам условно и штрафу 70 тысяч руб.


Отметив активное содействие Игоря Пряхина и Александра Колесника в раскрытии дела, суд назначил им по полтора года условно. В доход государства судья Алла Веселых обратила около 30 млн рублей, которые остались на заблокированных счетах подконтрольных группе фирм.


 

Оригинал (на 29/11/2011): newsru.com

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Япония выдаст Ираку 750 миллионов долларов на восстановление страны

Япония выдаст Ираку 750 миллионов долларов на восстановление страны

Япония выдаст Ираку кредит размером в 67 миллиардов иен (750 миллионов долларов) на восстановление инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр страны Йосихико Нода на встрече с иракским лидером...

 

Объявленный в розыск литовский банкир задумался об убежище в Англии

Объявленный в розыск литовский банкир задумался об убежище в Англии

Бывший глава банка Snoras Раймондас Баранаускас не исключил, что попросит политического убежища в Великобритании. Литовский бизнесмен и его российский партнер Антонов, которых объявили в...

 

Болгария одобрила ключевой документ по нефтепроводу Бургас-Александруполис

Болгария одобрила ключевой документ по нефтепроводу Бургас-Александруполис

Министерство экологии Болгарии одобрило оценку воздействия на окружающую среду проекта нефтепровода Бургас-Александруполис. Местные чиновники несколько раз просили операторов проекта переписать...

 

Путин допустил запуск второй нитки "Северного потока" раньше срока

Путин допустил запуск второй нитки "Северного потока" раньше срока

Вторая ветка газопровода "Северный поток" может быть введена раньше срока. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с немецкими бизнесменами. По его словам, строители уже...

 

Moody's присвоило Венгрии "мусорный" рейтинг

Moody's присвоило Венгрии "мусорный" рейтинг

Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Венгрии на одну ступень до уровня Ba1 с прогнозом "негативный". Таким образом, рейтинг восточноевропейской страны был опущен до "мусорного". В...

 

Курс доллара вырос на 47 копеек

Курс доллара вырос на 47 копеек

Валютные торги на ММВБ в четверг, 10 ноября, начались с резкого повышения курса доллара. По состоянию на 11.00 по московскому времени средневзвешенный курс доллара к рублю составил 30,84, с начала...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 29/11/2011 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Ноябрь, 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::