Столичные полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.
По данным следствия, задержанные проводили банковские операции через российские и латвийские фирмы, зарегистрированных на людей, которые об этом даже не знали. По предварительным оценкам, преступники смогли заработать на этом деле 16,4 млн рублей.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как сообщили в пресс-службе, 19 декабря полиция провела обыски в двух столичных банках. В ходе этой процедуры были обнаружены и изъяты документы и предметы, относящиеся к делу. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В конце ноября полиция задержала шесть лидеров этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях, ежемесячный оборот которого составлял более 1,5 млрд рублей. Задержанные оказались гражданами Узбекистана, Грузии и России. Все они были заключены под стражу.
